证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-019

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  第七届董事会2014年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第三次会议于2014年5月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年6月4日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到7人。董事李宇航、梁秉聪先生因出差在外，以通讯表决方式参加会议。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于子公司发行短期融资券的议案》

  议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  同意公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司通过招商银行发行2 个亿的短期融资券，用于补充流动资金。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月4日