证券代码：600466 股票简称：迪康药业 公告编号：临2014—024号

  四川迪康科技药业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：

现场会议召开时间：2014年6月5日下午14:00；

网络投票时间：2014年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

会议召开地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	30
所持有表决权的股份总数（股）	63339963
占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.43
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	28
所持有表决权的股份数（股）	1970563
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.45

（三）会议由公司董事会召集并由董事长任东川先生主持。会议以现场结合网络投票的表决方式对各项议案进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人,蒲鸿先生、盛毅先生和左卫民先生因工作原因出差外地未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议。公司高管孙蔚女士、杨宗伟先生、鄢光明先生列席了会议。

二、提案审议情况

各项提案表决情况如下：

议案 序号	议案内容	同意 票数（股）	同意 比例%	反对 票数（股）	反对 比例%	弃权 票数（股）	弃权 比例%	是否 通过
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2	逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》	-	-	-	-	-	-	-
2.01	（1）发行股份的种类和面值	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.02	（2）发行方式	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.03	（3）发行对象及认购方式	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.04	（4）标的资产	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.05	（5）标的资产的交易价格和定价依据	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.06	（6）发行股份的定价基准日和发行价格	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.07	（7）发行数量	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.08	（8）本次发行股份的限售期	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.09	（9）上市地点	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.10	（10）本次发行前滚存未分配利润的处理	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.11	（11）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.12	（12）人员安排	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.13	（13）办理相关资产权属转移的合同义务	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.14	（14）违约责任	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
2.15	（15）募集资金用途	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是

2.16	（16）决议的有效期	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
3	《关于<四川迪康科技药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
4	《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨铿免于以要约方式增持公司股份的议案》	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
5	《关于公司与蓝光集团、平安创新资本和杨铿签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
6	《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
7	《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	1950963	98.07	34800	1.75	3600	0.18	是
9	《关于修改公司章程的议案》	63301563	99.94	34800	0.05	3600	0.01	是
10	《关于变更公司经营范围暨相应修改公司章程的议案》	63301563	99.94	34800	0.05	3600	0.01	是

注：

1、上述会议“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

2、议案1-10因涉及重大资产重组事项及修改公司章程，全部为特别决议的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案1-8因涉及关联交易，关联方公司控股股东四川蓝光实业集团有限公司所持表决权股份数量（61350600股）已按要求回避了表决，议案由其他非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所郭成刚律师、李林涧律师到场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

泰和泰律师事务所出具的公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

2014年6月6日