第二届董事会第二十九次
会议决议公告
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-035
烟台双塔食品股份有限公司
第二届董事会第二十九次
会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第二届董事会第二十九次会议于2014年5月24日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2014年6月5日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏先生主持。
一、审议通过了《关于拟在加拿大及香港设立全资子公司的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为适应公司业务发展的需要，公司拟在加拿大设立Shuangta Food (Canada) Manufacturing Corporation（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本200万加币，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%；拟在香港特别行政区设立RISE PEAK TRADING LIMITED（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本50万港币，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%。
《关于拟在加拿大及香港设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》，并同意提交2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，并同意提交2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的《烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司实际情况，现提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生、赵学伟先生、姜国健先生、林琼女士为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中赵学伟先生、姜国健先生、林琼女士为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，同意于2014年6月23日召开2014年第三次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2014年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月六日
附件：
董事候选人简历
1、杨君敏先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。兼任中国食品工业协会粉丝行业工作委员会会长、招远市君兴投资管理中心法人代表，2009年被授予“改革开放三十年中国食品行业优秀企业家”。先后任招远市金岭金矿副矿长、烟台金华粉丝有限公司总经理、招远市金岭金矿矿长。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司董事长。2011年5月31日续任公司董事长。杨君敏先生直接持有本公司股票1,861,564 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李玉林先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司销售部经理、副总经理。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司总经理。2011年5月31日起任烟台双塔食品股份有限公司董事、总经理。李玉林先生未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、隋君美女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司主管会计、财务部部长、副总经理、财务总监。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。隋君美女士未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、张代敏先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。先后任烟台金华粉丝有限公司副总经理。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理。张代敏先生未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、邵万斌先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任招远市金岭金矿职员，招远市金岭金矿机动科副科长、科长、招远市金岭金矿副矿长、烟台双塔食品股份有限公司董事。2011年5月31日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。邵万斌先生未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、刘书贤先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。先后任招远市金岭金矿选矿厂班长、财务科长、副矿长，近五年一直任招远市金岭金矿副矿长。2012年10月12日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。刘书贤先生未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、赵学伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。先后任职招远市大河金矿、招远市道头律师事务所律师、招远市玲珑律师事务所律师、招远市金都律师事务所律师、山东鼎然律师事务所律师。2011年5月31日起任烟台双塔食品股份有限公司第二届董事会独立董事。赵学伟先生未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、姜国健先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后曾任职招远化肥厂操作工、会计、招远市安装公司财务科长、招远高翔电子有限公司董事、副总经理、招远市开发区电子元件厂经理、烟台平信会计师事务所部门主任、烟台永泰有限责任公司会计师事务所董事、副所长。2012年10月12日起任烟台双塔食品股份有限公司第二届董事会独立董事。姜国健先生未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、林琼女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。先后任职山东平和律师事务所执业律师、山东智宇律师事务所主任律师。2012年10月12日起任烟台双塔食品股份有限公司第二届董事会独立董事。林琼女士未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-036
烟台双塔食品股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年5月24日以电话形式发出会议通知，并于2014年6月5日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王美荣女士、马菊萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
二、审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意董事会制定的《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》，《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意董事会修订的《烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度》，《烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一四年六月六日
附件：
股东代表监事候选人简历
1、王美荣女士，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后任烟台金华粉丝有限公司车间主任、分厂厂长、生产技术部副部长、生产技术部部长、烟台双塔食品股份有限公司监事会主席。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司第二届监事会主席。王美荣女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、马菊萍女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司业务员、国际贸易部经理、烟台双塔食品股份有限公司国际贸易部经理、监事。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司第二届监事会监事。马菊萍女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-037
烟台双塔食品股份有限公司
关于拟在加拿大及香港设立
全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、对外投资概述
为适应公司业务发展的需要，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）拟在加拿大设立Shuangta Food (Canada) Manufacturing Corporation（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本200万加币，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%；拟在香港特别行政区设立RISE PEAK TRADING LIMITED（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本50万港币，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%。
2014年6月4日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在加拿大及香港设立全资子公司的议案》。
此次拟在加拿大及香港设立全资子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
Shuangta Food (Canada) Manufacturing Corporation（暂定名，具体以最终登记为准）、RISE PEAK TRADING LIMITED（暂定名，具体以最终登记为准）为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：Shuangta Food (Canada) Manufacturing Corporation（暂定名，具体以最终登记为准）
授权资本：200万加币
企业类型：有限公司
股东及股东的出资情况：双塔食品出资200万加币，占Shuangta Food (Canada) Manufacturing Corporation注册资本的100% 。
出资方式：自筹现金方式
拟定经营范围：豌豆采购、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、进出口业务。（以登记机关核准为准）
2、公司名称：RISE PEAK TRADING LIMITED（暂定名，具体以最终登记为准）
注册资本：50万港币
企业类型：有限公司
股东及股东的出资情况：双塔食品出资50万港币，占RISE PEAK TRADING LIMITED注册资本的100% 。
出资方式：自筹现金方式
拟定经营范围：进出口贸易、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务、技术引进与交流。（以登记机关核准为准）
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立加拿大全资子公司有利于充分利用加拿大当地豌豆种植优势，整合原料市场，提高原材料供应能力，降低公司采购成本，同时从源头加强控制食品质量安全，实现生产过程全程可追溯，也能进一步加大开发欧美国际市场的力度。投资设立香港全资子公司旨在优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，加快公司的国际化进程。
五、存在的风险
1、加拿大、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给子公司的设立与运营带来一定的风险。
2、由于上述子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
公司将及时披露上述全资子公司注册登记进展情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月六日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-038
烟台双塔食品股份有限公司
关于召开2014年第三次
临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开第二届董事会第二十九次会议，会议决议召开2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年6月23日（星期一）上午9:00时
3、会议地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、出席对象：
（1）截至2014年6月17日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》；
2、审议《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
3、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
3.1 选举第三届董事会 6 名非独立董事
3.1.1 选举杨君敏先生为公司董事
3.1.2 选举李玉林先生为公司董事
3.1.3 选举隋君美女士为公司董事
3.1.4 选举张代敏先生为公司董事
3.1.5 选举邵万斌先生为公司董事
3.1.6 选举刘书贤先生为公司董事
3.2 选举第三届董事会 3 名独立董事
3.2.1 选举赵学伟先生为公司独立董事
3.2.2 选举姜国健先生为公司独立董事
3.2.3 选举林琼女士为公司独立董事
选举独立董事和非独立董事，将分别采用累积投票制表决。
4、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
4.1 选举王美荣女士为公司监事
4.2 选举马菊萍女士为公司监事
选举股东代表监事将采用累积投票制表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2014年6月18日、19日9:00—11:30、14:30—17:00；
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在2014年6月19日17：00前传真至公司证券办公室。
四、其他
1、会议联系人：师恩战、李娜君
联系电话：0535-8070881
传 真：0535-8070881
2、会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月六日
附件一：
股东参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》 | |||
| 2 | 《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 | |||
| 3 | 《关于选举第三届董事会董事的议案》 | 该议案实行累积投票 | ||
| 3.1 | 累积选举非独立董事的表决权总数： 股×6= 票 | |||
| 选举第三届董事会 6 名非独立董事 | 同意票数 | |||
| 3.1.1 | 选举杨君敏先生为公司董事 | |||
| 3.1.2 | 选举李玉林先生为公司董事 | |||
| 3.1.3 | 选举隋君美女士为公司董事 | |||
| 3.1.4 | 选举张代敏先生为公司董事 | |||
| 3.1.5 | 选举邵万斌先生为公司董事 | |||
| 3.1.6 | 选举刘书贤先生为公司董事 | |||
| 3.2 | 累积选举独立董事的表决权总数： 股×3= 票 | |||
| 选举第三届董事会 3 名独立董事 | 同意票数 | |||
| 3.2.1 | 选举赵学伟先生为公司独立董事 | |||
| 3.2.2 | 选举姜国健先生为公司独立董事 | |||
| 3.2.3 | 选举林琼女士为公司独立董事 | |||
| 4 | 该议案实行累积投票 | |||
| 累积选举股东代表监事的表决权总数： 股×2= 票 | ||||
| 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 | 同意票数 | |||
| 4.1 | 选举王美荣女士为公司监事 | |||
| 4.2 | 选举马菊萍女士为公司监事 | |||
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股权帐户：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-039
烟台双塔食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”），第二届监事会于2014年5月30日届满到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2014年6月5日在公司会议室召开职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举马殿云为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2014年度第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一四年六月六日
附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历
马殿云女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后任烟台金华粉丝有限公司代班长、车间主任、质量总监、品质管理部部长，烟台双塔食品股份有限公司质量总监、品质管理部部长、监事。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司第二届监事会职工代表监事。马殿云女士不直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。