证券代码：600749 证券简称： 西藏旅游 公告编号： 2014-017

  西藏旅游股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月27日 （星期五）上午10：00整

●股权登记日：2014年6月20日（星期五）

●是否提供网络投票：否

根据西藏旅游股份有限公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议决议，现将公司2013年度股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：2014年6月27日 （星期五）上午10：00整

3、 股权登记日：2014年6月20日（星期五）

4、 会议地点：拉萨市经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼8层会议室

5、 会议召开方式：现场会议、现场投票表决

二、 会议审议事项

1、 审议公司2013年度董事会工作报告；

2、 审议公司2013年度监事会工作报告；

3、 审议公司2013年度报告及摘要；

4、 审议公司2013年度财务决算报告；

5、 审议公司2013年利润分配预案；

6、 审议关于聘请会计师事务所的议案；

董事会经表决提请审议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

7、 审议关于修订《公司章程》的议案；

该项议案需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议补选公司独立董事的议案；

该项议案须采用累积投票制进行表决。

8.1 审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案；

8.2 审议补选马艳女士为公司独立董事的议案；

8.3 审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案。

9、听取2013年度公司独立董事履职情况报告。

上述第1—7项、8.1项议案的相关公告具体内容详见2014年4月23日、8.2—8.3项议案的公告内容见2014年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月20日（星期五 ）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、有权出席和表决的股东有权委托一位代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。

3、本次会议的见证律师：西藏恒丰律师事务所。

4、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（4）上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2、登记时间：

自2014年6月23日至6月25日，每日上午9：30—12：30时、下午15：00—17：30时办理出席会议登记手续。

3、登记地点：

拉萨市经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼8层西藏旅游股份有限公司董事会办公室。

五、会议其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：拉萨市经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼8层西藏旅游股份有限公司董事会办公室

联系电话：（0891）6339150

联系传真：（0891）6339041

联系人：欧阳旭、潘丽萍

电子邮箱：ouyangxu@sohu.com、panlp@tibtour.com

2、会议费用：

会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、拟参加本次股东大会的股东请填妥并签署2013年年度股东大会回执（回执见附件三），于2014 年 6 月25日（星期三）17：30之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2014年6月6日

附件一：独立董事候选人简历

附件二：授权委托书

附件三：2013 年年度股东大会回执

附件一：独立董事候选人简历

王文铎，男，汉族，50岁，硕士研究生学历，高级经济师。1986年7月毕业于山西财经学院（现山西财经大学）商业经济专业，1996年1月获得中国人民大学经济学硕士学位。1997年5月至2000年9月任职于东方家园有限公司执行管理中心总经理，负责经营筹备、人事、行政等工作，进行门店的日常管理，主持营运、家装、开店、防损等中心的管理工作；2000年9月至2005年10月任职于欧倍德(中国)管理系统有限公司执行副总裁，直接管理市场发展中心、市场建设中心、开店中心、营运中心、家装公司，华北、华南、华东、华西四个区域公司；2005年11月至2010年7月任职于百安居（中国）管理系统有限公司副总裁、高级副总裁，兼任华南区、华东区、香港区总经理，主管采购（零售和团购家装）、促销、商务开店、采购合同谈判等工作，监督管理公司毛利、折扣、供应商等；2010年7月至2012年2月，任职于广汇汽车服务股份公司副总裁、运营总经理，负责收购业务的运营整合、流程梳理与流程整合、集中采购业务、客户服务业务等；2012年2月至今任职于如家酒店连锁（中国）有限公司资深副总裁、和颐品牌总经理，全面负责和颐品牌业务工作。

马艳，女，汉族，37岁，中共党员。获得清华大学经济学学士学位和金融学硕士学位。硕士研究生学历。2002年7月毕业于清华大学金融学专业。2002年8月至2005年2月，任德意志银行投资银行部分析师，从事中国企业的海外上市及海外并购；2005年3月至2007年6月，任软银赛富投资基金投资经理，从事医药、金融服务、环保、互联网等领域的投资；2007年7月至今任北京瑞旭投资有限公司执行董事，从事能源、文化、地产等领域的投资。

徐俊锋，男，汉族，46岁。大学本科学历。中国注册会计师。1993年7月毕业于北京师范大学教育专业。1993年7月至1999年10月，任北京第三师范学校老师；1999年10月至2002年6月，任北京欣诚万达会计师事务所会计师，从事审计业务；2002年6月至2004年4月，任国风集团有限公司财务总监，负责财务业务；2004年4月至2007年10月，任首都博物馆总会计师，负责财务业务；2007年10月至今，任北京高商万达会计师事务所有限公司会计师，从事审计业务。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2014年6月27日召开的西藏旅游股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议公司2013年度董事会工作报告
2	审议公司2013年度监事会工作报告
3	审议公司2013年度报告及摘要
4	审议公司2013年度财务决算报告
5	审议公司2013年利润分配预案
6	审议公司关于聘请会计师事务所的议案
7	审议关于修订《公司章程》的议案
8	审议补选公司独立董事的议案
8.1	审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案
8.2	审议补选马艳女士为公司独立董事的议案
8.3	审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2014年 6 月 日

附件三：

2013 年年度股东大会回执

截至2014年6月20日，我单位/个人持有西藏旅游股份有限公司股票

股，拟参加西藏旅游股份有限公司2013年年度股东大会。

股东名称（盖章/签字）：

股东账号：

出席人姓名：

2014年 6月 日