董事会决议公告
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2014-005
上海九百股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会于2014年6月5日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议认真审议并一致通过了如下决议：
一、《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会独立董事张有礼先生担任本公司独立董事职务已年满六年即将届满离任。公司董事会对张有礼先生在担任公司独立董事职务期间的辛勤工作，以及他为公司的经营发展所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢。
经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核并提名杨蓉女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，公司独立董事对此项提名发表了独立意见。董事会提名委员会和全体独立董事均认为：杨蓉女士符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，因此，同意提请公司第二十一次股东大会（2013年年会）选举。
附：杨蓉女士简历
杨蓉，女，1968年12月出生，教授，博导，注册会计师。曾任华东师范大学商学院工商管理系主任、商学院副院长兼任MBA教育中心常务副主任。现任华东师范大学财务处处长、华东师范大学工会副主席，中国民主促进会上海市委委员、民进华东师范大学委员会副主委。兼任上海中青年知识分子联谊会理事，沪士电子股份有限公司（002463）独立董事。
二、《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
公司第七届董事会原董事乔建中先生因到龄退休原因已于2013年10月29日辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核并提名张敏女士（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对此项提名发表了独立意见。董事会提名委员会和全体独立董事均认为：张敏女士符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，因此，同意提请公司第二十一次股东大会（2013年年会）选举。
附：张敏女士简历
张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司（600633）总经理办公室副科长、董事会证券事务代表；上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书；上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代表。现任上海九百股份有限公司第七届董事会秘书兼董事会办公室主任。
三、《关于召开公司第二十一次股东大会（2013年年会）的议案》。（具体内容详见公司临2014-006号公告）
上海九百股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2014-006
上海九百股份有限公司
关于召开第二十一次股东大会
（2013年年会）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年6月27日召开公司第二十一次股东大会（2013年年会），会议具体事项如下：
一、会议时间：2014年6月27日上午9:30分
二、会议地点：上海影城（上海市新华路160号）五楼多功能厅
会议地点交通情况（仅供参考）：地铁10号线交通大学站5号出口，附近公交线路有806、911、76、26、138、113、872、920、926、827路。
三、会议主要议程：
㈠ 审议《上海九百股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
㈡ 审议《上海九百股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
㈢ 审议《上海九百股份有限公司2013年度财务决算报告》；
㈣ 审议《上海九百股份有限公司2013年度利润分配预案》；
㈤ 审议《上海九百股份有限公司2013年年度报告》；
㈥ 审议《关于支付公司2013年度审计费及续聘2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
㈦ 审议《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；
㈧ 审议《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
㈨ 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
㈩ 听取《上海九百股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。
四、会议出席对象：
㈠ 截止2014年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
㈡ 公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
㈠ 登记手续
1、符合出席条件的法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；
2、符合出席条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（格式附后）、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以通过信函或者传真方式办理登记手续。
㈡ 登记时间：2014年6月23日（上午9:30─下午4:00）；
㈢ 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁2号线江苏路站4号出口，附近公交线路有01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路；
登记地点问询电话：（021）52383317
六、其他事项：
㈠ 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
㈡ 根据相关部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》精神，本公司不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，以维护其他股东的利益。
㈢ 公司联系部门：董事会办公室（上海市常德路940号）
联系人：张 敏 电话（021）62729898─838分机
张子君 电话（021）62729898─918分机
图文传真：（021）62569821
上海九百股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
附：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人（公司）出席上海九百股份有限公司第二十一次股东大会（2013年年会），并代表本人（公司）行使对本次股东大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：