股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－057

  河南中孚实业股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

  2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况：

  河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日上午9时在公司会议室召开了2014年第七次临时股东大会。

  出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

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  会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持，以记名投票方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司董事9人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席；全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

  二、议案审议情况：

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  三、律师见证情况：

  上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

  四、上网公告附件：

  《法律意见书》

  特此公告。

  河南中孚实业股份有限公司

  二○一四年六月六日