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    东风电子科技股份有限公司
    2013年年度股东大会决议公告
    2014-06-07       来源:上海证券报      

      证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2014-015

      东风电子科技股份有限公司

      2013年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议是否存在否决提案的情况 否

    ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况 否

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.召开时间:2014年6月6日上午8:30时

    2.召开地点:上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。

    (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

    出席会议的股东和代理人人数8
    所持有表决权的股份总数(股)204,209,628
    占公司有表决权股份总数的比例(%)65.13

    (三)会议的召开及表决方式

    1.本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

    2. 本次会议的召开及表决方式:现场召开及表决

    3. 本次会议召集人:董事会

    4. 本次会议主持人:高大林先生

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

    公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3 人;公司董事会秘书及公司财务负责人出席会议。

    二、提案审议情况

    序号议案内容同意

    票数

    比例

    (%)

    反对

    票数

    比例

    (%)

    弃权票数弃权比例

    (%)

    是否

    通过

    1公司2013年度董事会工作报告204,209,55899.999700.00100
    2公司2013年度监事会工作报告204,209,55899.999700.00100
    3公司2013年年度报告及报告摘要204,209,55899.999700.00100
    4(1)公司2013年度财务决算204,209,55899.999700.00100
     (2)公司2014年财务预算的报告204,209,55899.999700.00100
    5公司2013年度利润分配及资本公积金转增方案204,209,55899.999700.00100
    6(1)公司续聘会计师事务所204,209,55899.999700.00100
    (2)制定其报酬标准204,209,55899.999700.00100
    7(1)公司续聘内审会计师事务所204,209,55899.999700.00100
     (2)制定其报酬标准204,209,55899.999700.00100
    8公司2014年度投资计划的议案204,209,55899.999700.00100

    三、听取公司独立董事2013年年度述职报告。

    四、律师见证情况

    本次大会经上海金茂律师事务所吴伯庆、张楠律师现场见证,律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    东风电子科技股份有限公司

    2014年6月7日

    ·备查文件目录

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

    2.上海金茂律师事务所出具的《法律意见书》。