证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-027

  青岛海立美达股份有限公司

  2014年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开日期和时间：2014年6月6日上午10：00。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、股东大会的召集人：董事会。

  5、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。

  6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名，所持股份11,250.00万股，占公司所有表决权股份总数的73.78 %。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次大会由公司董事长刘国平女士主持，以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》。

  表决结果：同意11250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、青岛海立美达股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司

  二○一四年六月六日

  证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-028

  青岛海立美达股份有限公司

  对外担保进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保基本情况

  2014年4月1日召开的本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“兴发零部件”）办理银行授信提供担保（详细信息详见公司2014年4月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》），该议案于2014年4月25日经公司2013年度股东大会审议通过。本次担保金额为不超过3,000万元，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  二、对外担保进展情况

  公司于2014年6月5日与兴业银行股份有限公司日照支行签订《最高额保证合同》，同意为兴发零部件与兴业银行股份有限公司日照支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币3,000万元；所保证的主债权为自担保日起一年内兴发零部件在人民币3,000万元最高授信额度内与兴业银行股份有限公司日照支行办理约定的全部授信业务（流动资金贷款、银行承兑汇票等）所形成的债权；担保范围包括但不限于主债权、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用及律师费、诉讼及仲裁费用等；担保方式为连带保证责任。

  三、累计对外担保情况

  截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币28,450万元，占公司2013年度经审计净资产的20.33%，上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，无对合并报表范围外公司的担保。

  本公司无逾期对外担保情况。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司董事会

  2014年6月6日