股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-033

  北京三元食品股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

会议召开时间：2014年6月6日14:00；

会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。

（二）表决方式：现场投票和网络投票相结合。

（三）出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	169
所持有表决权的股份总数（股）	602,697,093
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.10
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	158
所持有表决权的股份数（股）	39,575,479
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.47

（四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、 提案审议情况

序号	议案名称	同意票数	同意 比例（%）	反对票数	反对 比例（%）	弃权票数	弃权 比例（%）	是否通过
1	关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案	35,502,378	76.72	9,341,693	20.19	1,432,300	3.09	是

以上议案涉及关联交易事项，控股股东北京企业（食品）有限公司（所持有表决权股份数量为326,790,500股）、实际控制人北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为229,630,222股）在审议关联议案时均回避表决。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所宋娟娟律师、袁琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

五、备查文件

北京三元食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2014年6月6日