A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2014-010

  上海大屯能源股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年6月6日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议决议如下：

  一、审议并通过了《关于制定公司债务融资工具信息披露事务管理办法的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于梁云先生请辞副总经理议案》，同意梁云先生辞去公司副总经理职务。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司4名独立董事对上述《关于梁云先生请辞副总经理议案》发表了独立意见，同意议案所涉辞职事项。

  董事会向为长期致力于公司发展、做出积极贡献的梁云先生表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司董事会

  2014年6月6日