证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-18

袁隆平农业高科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2014年6月6日（星期五）上午10:30在长沙市车站北路459号证券大厦10楼总部会议室召开了第三十八次（临时）会议。本次会议的通知已于2014年6月3日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事11人，实到董事8人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、王道忠，独立董事邹定民、郭平、屈茂辉出席了本次会议。董事邓华凤因公未能出席本次会议，委托董事袁定江代其出席和表决；董事张秀宽因公未能出席本次会议，委托董事伍跃时代其出席和表决；独立董事任爱胜因公未能出席本次会议，委托独立董事屈茂辉代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽、屈茂辉、郭平、任爱胜、任天飞为公司第六届董事会董事候选人，其中屈茂辉、郭平、任爱胜、任天飞为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

本议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。

公司董事会同意对《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》进行修订，具体如下：

第一百二十四条原为：

公司设总裁1名，执行总裁1名，副总裁和总监若干名，董事会秘书1名。上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。执行总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。执行总裁负责公司的产业运营及公司内部事务管理。

修订为：

公司设总裁1名，执行总裁1名，副总裁和总监若干名，董事会秘书1名。上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第一百三十二条原为：

公司设副总裁和总监若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。副总裁、总监协助总裁开展公司的管理工作。

修订为：

公司执行总裁、副总裁和总监由总裁提名，董事会聘任或解聘。执行总裁、副总裁、总监协助总裁开展公司的管理工作。

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

本通知的详细内容见本公司于2014年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖本公司董事会印章的第五届董事会第三十八次（临时）会议决议；

（二）本公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见；

（三）本公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会关于董事会换届选举的核查意见。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一四年六月七日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司

第六届董事会董事（含独立董事）候选人简历

董事候选人：

伍跃时：男，1958年出生，硕士研究生学历，EMBA，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作，曾任海南星海工贸技术发展公司总经理、长沙新大新集团有限公司董事局主席、长沙新大新威迈农业有限公司董事长、澳优乳业股份有限公司董事会主席兼执行董事。现任本公司董事长、湖南新大新股份有限公司董事长、民建湖南省委副主委、全国政协委员、中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商业联合会副会长。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：是，伍跃时先生系本公司控股股东湖南新大新股份有限公司董事长，本公司实际控制人。

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

袁定江：男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。现任本公司副董事长、常务副总裁，兼任世兴科技创业投资有限公司董事长。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

颜卫彬：男，1966年出生，工学学士，硕士研究生学历，MBA。曾任海南三湘进出口公司业务员、中国机械设备海南股份有限公司部门经理、驻越南首席代表、副总经理，北京西麦克(CMEC)贸易有限公司总经理，长沙新大新集团有限公司董事、总裁，湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁，本公司董事、总裁 、财务总监。现任本公司副董事长，湖南新大新股份有限公司执行董事、副董事长，澳优乳业董事会主席，澳优乳业（中国）有限公司董事长。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：是，现任本公司控股股东湖南新大新股份有限公司执行董事、副董事长。

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

邓华凤：男，1963年出生，博士，研究员，博士生导师。曾被授予全国先进工作者，新世纪百千万人才工程国家级人才。曾获国家发明三等奖、省科技进步一等奖、三等奖、全国优秀农业科技工作者和中国青年科技奖。曾任湖南杂交水稻研究中心（以下简称“中心”）科研部主任、中心副主任，本公司监事。现任本公司董事、中心常务副主任、湖南省农科院副院长、国家粮食安全发展中心研究员、民建中央科教委员会委员、民建湖南省委常委、经济与法律委员会主任、中南大学和湖南农业大学兼职教授。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：是，邓华凤先生为持有公司百分之五以上股份股东湖南杂交水稻研究中心常务副主任

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

廖翠猛：男，1965年出生，硕士研究生，研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理、湖南农业高新技术开发公司经营部经理、湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理、湖南农平杂交水稻种子公司总经理、国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任、国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记，本公司副总裁、高级副总裁。现任本公司董事、执行总裁，兼任湖南隆平种业有限公司总经理。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：11,447,100股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

王道忠：男，1957年出生，本科学历，高级经济师。曾任建设银行湖南省分行计划处、信贷处、资产保全处副处长、处长，永州市分行行长；湖南亚华种业股份有限公司财务总监、长沙新大新集团有限公司财务总监、副总裁、总裁，长沙银城房地产开发公司、湖南开帆实业有限公司总经理。现任本公司董事，湖南新大新股份有限公司总裁。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：是，现任本公司控股股东湖南新大新股份有限公司总裁。

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

张秀宽：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛县新张集乡农技站副站长、合肥市种子公司门市部主任、合肥市种子公司粮油种子部经理；合肥丰乐种业股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、产业总监，兼任安徽隆平高科种业有限公司总经理。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：9,171,480股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

独立董事候选人：

屈茂辉：男，1962年出生，法学博士、博士后，教育部“新世纪优秀人才”。湖南大学教授、博士生导师，校学术委员会委员，法学院党委书记兼副院长；任中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会民商法研究会会长，教育部法学类专业教学指导委员会委员。兼任湖南省院士专家咨询委员会委员、湖南省人民检察院专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员。现任本公司、湖南梦洁家纺股份有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事。

屈茂辉先生主攻民法学和数理-计量法学，尤其在物权法、国有财产法、专家民事责任、合同法、企业（公司）法等领域有深入研究并取得了系列成果，出版学术著作11部，在《法学研究》、《中国法学》、《人民日报》、《光明日报》理论版等报刊上公开发表学术论文110多篇，获得省部级奖励6项。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

郭平：男，1963年出生，经济学博士、会计学教授、博士生导师。曾任湖南财经学院财政会计系副主任，湖南大学会计学院副院长。现任本公司独立董事，湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，兼任中国财政学会理事、湖南省财政学会常务理事、湖南省政府非税收入研究会常务理事、湖南省国际税收研究会常务理事、湖南省预算与会计研究会理事、湖南省长沙市审计学会副会长、湖南大学政府财务管理咨询研究中心主任，湖南博云新材料股份有限公司独立董事，福建龙洲运输股份有限公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事。

郭平先生近年来主持和参与国家社科基金课题《国有企业公司化改造中的财务功能研究》、《债转股财务运作中的理论创新与现实问题研究》的研究。著有《国有资本营运与管理》、《国有资产经营管理》、《新编企业纳税会计》、《政府预算会计》、《税收学》、《财政学》、《财政金融学》等专著和教材7部，公开发表学术论文50余篇。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

任爱胜：男，1962年出生，博士、研究员。1994年博士毕业于东北农业大学，先后曾为吉林大学（原吉林工业大学）博士后、美国阿肯色大学沃尔顿工商管理学院和美国康奈尔大学应用经济与管理系访问教授。1999年被评为中国农业科学院跨世纪学科带头人。现任本公司独立董事，中国农业科学院农业经济与发展研究所农业产业经济研究室主任，中国系统工程学会农业系统工程专业委员会副主任，中国农业工程学会农业系统工程专业委员会副主任，中国农业系统工程学会农业系统工程青年研究会主任，国家科技部、国家农业部项目咨询与评审专家，《农业系统科学与综合研究》杂志编委等职。

任爱胜先生近年来主要从事农业经济、农业科技信息和农业企业的研究，研究领域涉及：农业系统分析、信息经济与网络规划、企业策划与发展规划、农产品质量安全管理等。几年来主持和参加国家项目40余项（其中获省部级科技进步奖3项），出版书籍5部，发表科技论文50余篇。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

任天飞：男，1950年出生，教授。曾任湘潭大学MBA教育中心副主任、市场经济研究所所长、市场营销系主任、步步高商业连锁股份有限公司独立董事。现为湘潭大学教师、硕士研究生导师，社会兼职中国市场学会理事、湖南省市场学会副会长。

任天飞先生先后出版论著、教材20余部，发表论文100余篇，主持并完成部级课题2项、省级课题2项，参与并完成国家级课题1项。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-19

袁隆平农业高科技股份有限公司

第五届监事会第十三次（临时）会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十三次（临时）会议于2014年6月6日上午11:30在长沙市车站北路459号证券大厦公司总部10楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年6月3日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵广纪先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议，会议通过了以下决议：

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届监事会换届选举及提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

本公司监事会同意提名黄先跃、罗闰良为本公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖本公司监事会印章的第五届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二○一四年六月七日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

黄先跃：男，1958年出生，大专学历。曾任长沙毛巾集团公司财务科科员、湖南国际房地产开发公司海南公司财务部经理、海南丽格旅业有限公司财务总监兼财务部经理，现任湖南新大新股份有限公司财务总监。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：是，现任公司控股股东湖南新大新股份有限公司财务总监。

披露持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

罗闰良：男，1957年出生，中共党员，硕士，研究员。曾任小学和大学教师，湖南省农业科学院情报研究所助理研究员、副研究员，湖南杂交水稻研究中心科研处长，主任助理。现任湖南杂交水稻研究中心党委书记，本公司监事。

除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

披露持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：是，罗闰良先生为持有公司百分之五以上股份股东湖南杂交水稻研究中心党委书记。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-20

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

（一）会议届次：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

本公司第五届董事会于2014年6月6日召开第三十八次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：2014年6月30日（星期一）上午9:00

（四）会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦培训中心4楼会议室

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票方式进行表决，其中第六、七项议案采取累积投票方式进行表决。

（六）出席对象：截至2014年6月24日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

本报告的详细内容见本公司于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》（全文）。

（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

本报告的详细内容见本公司于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会报告》。

（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》全文及其摘要。

本报告的详细内容见本公司于2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》（全文及摘要）。

（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度审计报告》，截至2013年12月31日，本公司可供分配的利润为225,619,753.81元，资本公积金为1,955,680,172.16元。根据实际情况，董事会建议向全体股东每10股送现金红利1元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增10股。

（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案》。

1、选举伍跃时先生为本公司第六届董事会董事；

2、选举袁定江先生为本公司第六届董事会董事；

3、选举颜卫彬先生为本公司第六届董事会董事；

4、选举邓华凤先生为本公司第六届董事会董事；

5、选举廖翠猛先生为本公司第六届董事会董事；

6、选举王道忠先生为本公司第六届董事会董事；

7、选举张秀宽先生为本公司第六届董事会董事；

8、选举屈茂辉先生为本公司第六届董事会独立董事；

9、选举郭平先生为本公司第六届董事会独立董事；

10、选举任爱胜先生为本公司第六届董事会独立董事；

11、选举任天飞先生为本公司第六届董事会独立董事。

本次年度股东大会将采用累积投票制对上述董事、独立董事候选人进行表决，且董事、独立董事应分别表决。上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司年度股东大会选举。

上述董事候选人（含独立董事候选人）简历见本公司于2014年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》。

（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

1、选举黄先跃先生为本公司第六届监事会股东代表监事；

2、选举罗闰良先生为本公司第六届监事会股东代表监事。

本次年度股东大会将采用累积投票制对上述股东代表监事候选人进行表决。上述股东代表监事候选人简历详见本公司于2014年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告》。

（八）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。

本议案的详细内容见本公司分别于2014年3月28日和2014年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》。

三、股东大会登记方法

（一）登记方式：出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年6月25日至2014年6月27日（工作日上午9：00---12：00，下午2：30---5：30）到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件）。

（二）登记及联系地址：

1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦9楼董事会秘书办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：张倩

四、其他事项

本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一四年六月七日

授 权 委 托 书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号：

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

一、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

三、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》及摘要投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

四、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

五、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

六、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案》（适用累积投票制）

	非独立董事	投票数
1	选举伍跃时先生为本公司第六届董事会董事
2	选举袁定江先生为本公司第六届董事会董事
3	选举颜卫彬先生为本公司第六届董事会董事
4	选举邓华凤先生为本公司第六届董事会董事
5	选举廖翠猛先生为本公司第六届董事会董事
6	选举王道忠先生为本公司第六届董事会董事
7	选举张秀宽先生为本公司第六届董事会董事
	独立董事	投票数
8	选举屈茂辉先生为本公司第六届董事会独立董事
9	选举郭平先生为本公司第六届董事会独立董事
10	选举任爱胜先生为本公司第六届董事会独立董事
11	选举任天飞先生为本公司第六届董事会独立董事

七、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制）

	股东代表监事	投票数
1	选举黄先跃先生为本公司第六届监事会股东代表监事
2	选举罗闰良先生为本公司第六届监事会股东代表监事

八、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人郭平，作为袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与袁隆平农业高科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人不是为袁隆平农业高科技股份有限公司或其附属企业、袁隆平农业高科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十七、包括袁隆平农业高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在袁隆平农业高科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在隆平高科任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

郭平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：郭平（签署）

日 期：2014年6月6日

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人屈茂辉，作为袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与袁隆平农业高科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人不是为袁隆平农业高科技股份有限公司或其附属企业、袁隆平农业高科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十七、包括袁隆平农业高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在袁隆平农业高科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在隆平高科任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

屈茂辉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：屈茂辉（签署）

日 期：2014年6月6日

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人任爱胜，作为袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与袁隆平农业高科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人不是为袁隆平农业高科技股份有限公司或其附属企业、袁隆平农业高科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十七、包括袁隆平农业高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在袁隆平农业高科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在隆平高科任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

任爱胜郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：任爱胜（签署）

日 期：2014年6月6日

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人任天飞，作为袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与袁隆平农业高科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

(下转26版)