股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2014-021

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于与宁波市鄞州经济开发区管理委员会

  签署项目投资协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况

  2014年6月8日, 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司（“集装箱控股”）与宁波市鄞州经济开发区管理委员会签署“中集鄞州物流装备制造项目”（以下简称 “鄞州项目”）投资协议。据此，集装箱控股同意就鄞州项目分两期进行投资，项目总投资额约为人民币30亿元。预计2015年完成项目一期投资建设并投产，2018年完成项目二期投资建设（具体时间可根据市场环境调整）。

  （2）本次交易已经本公司第七届董事会2014年度第十次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

  （3）本次交易不构成关联交易。

  二、本公司基本情况

  名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  成立时间：1980年1月14日

  注册地址：深圳市南山蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼

  法定代表人：李建红

  注册资本：人民币266,239.6051万元

  营业范围：制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接表面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配。增加：集装箱租赁。

  名称：中集集团集装箱控股有限公司

  成立时间：2012年10月11日

  注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园3号楼2楼208室

  法定代表人：李建红

  注册资本：人民币10亿元

  营业范围：实业投资，项目投资，有关资产重组、收购、兼并及相关业务的咨询（不含涉证涉限项目）。

  三、投资协议的主要内容

  1）项目名称：中集鄞州物流装备制造项目

  2）主要内容：根据投资协议，项目总投资约30亿元人民币（含流动资金，且分两期投入并实施），其中固定资产投资约15亿元人民币（含土地款）。宁波市鄞州经济开发区管理委员会为该项目成立项目建设领导小组，在政策及法律许可的范围内协助集装箱控股协调宁波市鄞州区国土、城建、规划等相关部门，为项目建设提供全方位服务。集装箱控股须按有关部门的规定及开发区建设规划的要求进行建设。

  项目将主要建设成为以开发、生产、销售标准或特种集装箱等各种物流装备及其零部件，并提供售后技术服务的综合性制造基地。项目达产后，预计年产能45万TEU，其中项目一期设计年产能为20万TEU。

  3）选址及占地面积：本协议项目下宗地选址宁波市鄞州经济开发区二期，项目总用地面积共47万平方米（约700亩）。集装箱控股将根据法定挂牌程序获得本协议约定宗地的土地使用权，并按照与国土资源部门签订的《成交确认书》载明的价格与时间，与有关国土资源管理部门签署《国有土地出让合同》。

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  集装箱业务是本集团的主要业务之一。随着全球经济增长的逐步恢复，以及全球集装箱化率的逐步提高，预计未来集装箱的长期增长趋势仍然将持续。鄞州项目建成后，将有利于本集团进一步巩固和保持在集装箱行业的领先地位。

  项目投资额将由本集团自有资金提供。

  五、备查文件

  1、董事会决议；

  2、中集鄞州物流装备制造项目投资协议。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年六月九日

  股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2014-022

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  第七届董事会关于二○一四年度第十次会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2014年6月6日以通讯表决方式召开2014年度第十次会议。全体监事列席。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

  1、同意在宁波鄞州经济开发区投资建设中集鄞州物流装备制造项目，项目投资总额约30亿元，计划分两期完成；项目一期投资总额15亿元，其中长期资产投资6.7亿元（含土地）；项目二期另行上报。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  2、同意本公司对中集集团集装箱控股有限公司（以下简称“集装箱控股”）增资2.15亿元人民币，增资完成后，本公司持股比例仍为100%。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  3、同意设立“宁波中集鄞州物流装备有限公司（拟用名）”，首期注册资本5亿元人民币，由本公司的全资子公司集装箱控股和中国国际海运集装箱（香港）有限公司分别出资2.15亿元人民币和2.85亿元人民币（约4600万美元）。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年六月九日