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    上海三毛企业(集团)股份有限公司
    第八届董事会2014年第一次临时会议决议公告
    2014-06-10       来源:上海证券报      

    证券代码:A 600689 B 900922 证券简称: *ST三毛 *ST三毛B 编号:临2014—023

    上海三毛企业(集团)股份有限公司

    第八届董事会2014年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海三毛企业(集团)股份有限公司于2014年6月4日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会2014年第一次临时会议(通讯方式)的通知,并于2014年6月9日召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案:

    一、审议通过《关于政府收储港口相关权益的议案》

    为配合上海市杨浦区政府对所属黄浦江沿线的开发,经上海市杨浦区土地发展中心(以下简称“土发中心”)与原控股子公司上海伊条纺织有限公司(以下简称“伊条公司”)多次友好协商,同意将伊条公司名下位于黄浦江浦西杨浦大桥~南浦大桥的港口使用权及其码头建筑物、构筑物所有权及其所有附属设施,转让给土发中心收储,并拟签订《上海市杨浦区港口码头收储合同》,补偿费用为人民币1321.98万元。 (具体内容参见同日刊登的《关于政府收储港口相关权益的公告》)

    董事会授权公司经营班子具体办理相关事宜。

    公司独立董事发表了独立意见,认为:本次交易遵循了公开、公平、公正的原则,表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定;公司聘请具有证券、期货从业资格的中介机构对标的进行了评估,评估结果为收储作价提供了客观依据,保护了公司和中小股东利益,不存在损害公司和股东利益的情形,对本次交易表示同意。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    上海三毛企业(集团)股份有限公司

    二〇一四年六月九日

    证券代码:A 600689 B 900922 证券简称: *ST三毛 *ST三毛B 编号:临2014—024

    上海三毛企业(集团)股份有限公司

    关于政府收储港口相关权益的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●政府拟收储公司原控股子公司上海伊条纺织有限公司位于黄浦江浦西杨浦大桥~南浦大桥的港口使用权及其码头建筑物、构筑物所有权及其所有附属设施,并将签订《上海市杨浦区港口码头收储合同》,补偿费用为人民币1321.98万元。

    ●本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,交易的实施不存在重大法律障碍。

    ●本次交易无需要投资者注意的其他事项。

    一、交易概述

    (一)本次交易的基本情况

    为配合上海市杨浦区政府对所属黄浦江沿线的开发,经上海市杨浦区土地发展中心(以下简称“土发中心”)与原控股子公司上海伊条纺织有限公司(以下简称“伊条公司”)多次友好协商,同意将伊条公司名下位于黄浦江浦西杨浦大桥~南浦大桥的港口使用权及其码头建筑物、构筑物所有权及其所有附属设施,转让给土发中心收储,并拟签订《上海市杨浦区港口码头收储合同》,补偿费用为人民币1321.98万元。

    (二)本次交易的审议程序

    公司第八届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于政府收储港口相关权益的议案》。董事会同意授权公司经营班子全权办理相关事宜。

    公司独立董事发表了独立意见,认为:本次交易遵循了公开、公平、公正的原则,表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定;公司聘请具有证券、期货从业资格的中介机构对标的进行了评估,评估结果为收储作价提供了客观依据,保护了公司和中小股东利益,不存在损害公司和股东利益的情形,对本次交易表示同意。

    二、交易双方当事人

    (一)甲方:上海市杨浦区土地发展中心

    机构类型:事业法人

    地址:上海市宁国路121号

    (二)乙方:上海伊条纺织有限公司(原控股子公司,现已列入清算)

    法定代表人:梁康宁

    注册资本:人民币肆佰伍拾万元

    公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

    经营范围:纺织产品,纺织原料,辅料,染化料,纺织机械及配件,建筑装潢材料,金属材料,机电设备,五金交电,日用百货,劳务服务(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

    股权结构:本公司持有该公司90%股权,自然人汪光翠持有该公司10%股权。

    三、交易标的的基本情况

    (一)交易标的

    本次交易标的为上海伊条纺织有限公司位于黄浦江浦西杨浦大桥~南浦大桥的港口使用权及其码头建筑物、构筑物所有权及其所有附属设施。

    (二)交易标的评估情况

    上海东洲资产评估有限公司就上海伊条纺织有限公司拟转让港口相关权益出具评估报告(沪东洲资评报字【2014】第0346196号)。

    评估基准日:2014年3月31日

    评估对象及评估范围:本次评估对象为上海伊条纺织有限公司拟转让的部分资产,评估范围位于上海市黄浦江北岸浦西杨浦大桥—南浦大桥岸段的码头岸线,相邻上游用户为外轮供应有限公司,相邻下游用户为上海中心水产品批发交易市场,码头结构为钢砼,长度95米,核定靠泊等级为300吨级,岸线长度为98米,已取得编号为1213的上海港口岸线使用证,无账面值。

    价值类型:市场价值。

    评估方法:采用重置成本法进行评估。

    评估结论:经评估,被评估单位拟转让的部分资产于评估基准日的市场价值为人民币12,903,660.00元,大写人民币壹仟贰佰玖拾万零叁仟陆佰陆拾元整。

    评估结果汇总表 单位:人民币万元

    项 目账面价值评估价值增值额增减率%
    固定资产0.001,290.37  
    其中:构筑物    
    委估资产合计0.001,290.37  

    四、交易协议的主要内容

    上海伊条纺织有限公司拟与上海市杨浦区土地发展中心达成如下协议:

    (一)交易双方

    甲方:上海市杨浦区土地发展中心

    乙方:上海伊条纺织有限公司

    (二)主要条款

    1、甲方收储乙方港口岸线位于黄浦江浦西杨浦大桥~南浦大桥岸段,核准长度 98 米,钢砼码头 95 米,港口岸线许可证号为 1213。

    2、甲方同意向乙方支付人民币1321.98万元(大写:壹仟叁佰贰拾壹万玖仟捌佰元整)作为政府收储上述港口岸线使用权及其码头建筑物、构筑物所有权及其所有附属设施的补偿费用。

    本合同签订后三十日内,甲方即向乙方一次性全额支付补偿费用,共计人民币1321.98万元(大写:壹仟叁佰贰拾壹万玖仟捌佰元整)。

    3、乙方在收到甲方支付的全额支付补偿费用后的三个工作日内,乙方将该港口岸线及附属设施已有的相关资料交给甲方,并配合甲方完成港口岸线使用许可证转移登记。

    4、乙方承诺上述港口岸线及附属设施不存在任何形式的抵押、担保或第三方权利,没有债权债务等法律纠纷,不存在任何租赁关系;收储范围内的水、电等公共事业费用均已全部结清,不存在欠费情况,并落实办理销户手续。

    五、本次收储对公司的影响

    本次收储的原因是应杨浦区政府对所属黄浦江沿线开发的总体要求。由于上海伊条纺织有限公司已进入清算状态,因此本次收储所得资金应根据清算结果依法处理,公司将有望部分收回该公司债权。

    六、报备文件

    1、第八届董事会2014年第一次临时会议决议

    2、独立董事发表的独立意见

    3、评估报告

    特此公告。

    上海三毛企业(集团)股份有限公司

    二〇一四年六月九日