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    大连港股份有限公司董事会决议公告
    2014-06-10       来源:上海证券报      

      证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-031

      大连港股份有限公司董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      会议届次:第三届董事会2014年第5次(临时)会议

      召开时间:2014年6月9日

      本次会议以通讯方式召开。

      会议通知和材料发出时间及方式:2014年5月30日,电子邮件发出。

      应出席董事人数:10人; 实际出席董事人数:9人;

      张佐刚董事因身体原因,缺席本次会议。

      本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

      二、董事会会议审议情况

      经出席本次会议的有表决权董事审议,会议通过了以下决议案:

      1、审议通过《关于授权董事会研究及实施发行境外债的议案》,并提交公司股东大会批准。

      为充分利用境内外资本市场有利政策和利率条件,进一步降低公司成本,增强公司的资金运营能力,提请股东大会授权董事会,根据公司资产负债情况及实际资金需要,在符合监管机构要求的条件下,研究发行境外人民币债的具体方案并适时决定其实施,发行规模为不超过10亿元人民币,期限3-5年。

      授权范围:提请股东大会授权公司董事会(或在适当情况下由董事会授权两名董事),全权决定和办理与发行境外公司债有关的各项具体事宜。

      表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

      2、审议批准《关于吸收凌峰公司参股金鑫公司的议案》

      为进一步推动公司油化品贸易业务发展,董事会同意吸收大连凌峰能源有限公司(简称“凌峰公司”)参股大连保税区金鑫石化有限公司(简称“金鑫公司”)。

      凌峰公司是大连从事柴油、燃料油贸易业务的民营企业,该公司成立于2011年,注册资本为5000万元,除大连及东北市场外,该公司在国内其它区域也拥有较大市场。

      金鑫公司为本公司的全资子公司,成立于1993年,注册资本为500万元,经营范围包括汽油、煤油、柴油、易燃液体批发;海上船舶加油;租船、订仓、货运代理、中转、船舶代理。近年来,受资源和市场制约等因素影响,每年只经营少量的成品油贸易业务,更多业务收入来源于港口货物代理。

      本着“优势互补、互惠互利、共同发展”的合作原则,经双方充分友好协商,拟以增资扩股方式吸收凌峰公司成为金鑫公司股东。增资扩股后,金鑫公司注册资本为1000万元,其中,本公司持股60%,凌峰公司持股40%。

      表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

      特此公告。

      大连港股份有限公司董事会

      2014年6月9日