第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2014-024
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第二十二次(临时)会议于2014年6月9日以通讯方式召开,在确保公司9名董事(包括3名独立董事)充分了解会议内容的基础上,公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过《公司开立募集资金专户的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等规定,同意公司开立以下募集资金专用账户:
(一)开户银行:宁夏银行开发区支行;
户 名:新疆冠农果茸集团股份有限公司;
专户账号:16000140400000149;
该账户用于1、向库尔勒发电有限公司增资,实施国电库尔勒2×35万千瓦热电联产工程项目;2、向新疆开都河水电限公司增资,实施柳树沟水电站建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
(二)开户银行:中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行;
户 名: 新疆冠农果茸集团股份有限公司;
专户账号:65001700500052504309;
该账户用于公司向控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司增资,以收购恒绵棉业、金运棉业和顺泰棉业三家公司的100%股权,及配套棉花收购所需的相关保证金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
(三)开户银行: 中国农业银行股份有限公司库尔勒解放路(兵团)支行;
户 名: 新疆冠农果茸集团股份有限公司;
专户账号:30769001040005356;
该账户用于1、公司向全资子公司新疆绿原糖业有限公司增资,实施生产设备更新、技术改造项目;2、补充公司流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《新疆冠农果茸集团股份有限公司理财业务管理制度》(内容详见2014年6月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年6月9日