证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-047

凯撒（中国）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年6月6日在公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长郑合明先生召集和主持，会议通知于2014年6月4日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，8名董事以现场的方式对议案进行表决，1名董事以通讯的方式对议案进行表决，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，作出了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意郑合明先生为第五届董事会董事长，任期三年，至第五届董事会届满为止。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第五届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

战略委员会：郑合明先生（主任委员）、冯育升先生、郑少强先生、谢青先生；

审计委员会：蔡开雄先生（主任委员）、郑少强先生、李洁芝女士；

薪酬与考核委员会：李洁芝女士（主任委员）、郑合明先生、蔡开雄先生；

提名委员会：李洁芝女士（主任委员）、郑少强先生、蔡开雄先生。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

同意郑合明先生为公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意冯育升先生、郑少强先生、郑雅珊女士为公司副总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意冯育升先生为公司董事会秘书，任期三年，至第五届董事会届满为止。

冯育升先生联系方式如下：

电话：0754-88805099

传真：0754-88801350

邮箱：kaiser@vip.163.com

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

同意魏丽纯女士为公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满为止。

七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任研发总监的议案》。

同意郑雅珊女士为公司研发总监，任期三年，至第五届董事会届满为止。

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意新一届高级管理人员的年度薪酬，具体情况如下：

序号	姓名	职务	年度薪酬 （税前）
1	郑合明	总经理	18万港元
2	冯育升	副总经理、董事会秘书	28.2万元
3	郑少强	副总经理	21.6万元
4	郑雅珊	副总经理、研发总监	24万港元
5	魏丽纯	财务总监	22.8万元

上述人员不领取董事薪酬，按其职务领取高管薪酬。

九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

同意林华丽女士为审计部负责人，任期三年。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2014年6月9日

附件一：简历

1、郑合明：男，中国籍，香港永久居民，56岁。1976年参加工作，1979年移居香港经商；精通皮草、皮革制品的开发和生产。1985年创立凯撒（集团）香港有限公司。现任广东省政协常委、中国服装协会女装专业委员会副主任委员、中国皮革协会皮衣专业委员会副主任委员、中国皮革协会第六届理事会副理事长、广东省工商联合会副会长，公司董事长、总经理。

郑合明先生通过凯撒集团（香港）有限公司间接持有公司152,620,000股，占公司总股本的39.13%，妻子陈玉琴女士通过志凯有限公司间接持有公司60,320,000股，占公司总股本的15.47%，郑合明先生与陈玉琴女士为本公司实际控制人。其未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、冯育升：男，中国籍，58岁，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业），1974年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集团）公司财务科长；1998年7月加入凯撒（中国）股份有限公司；自2000年起，历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员，第七、八、九、十届新财富金牌董秘，2010年、2011年、2012年中国中小板上市公司优秀董秘。现任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员、广东金明精机股份有限公司独立董事、黑牛食品股份有限公司独立董事、公司董事、副总经理、董事会秘书。

冯育升先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，并已参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，取得董事会秘书任职资格证书。

3、郑少强：男，中国籍，59岁，大专学历。历任广东普宁县组织部干部、汕头特区组织部科长、汕头市龙湖区工商局副局长，汕头市龙湖区人大代表、汕头市纺织服装商会副会长等职务，现任公司董事、副总经理。

郑少强先生未持有公司股份，与本公司实际控制人郑合明先生为堂兄弟关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、郑雅珊：女，中国籍，香港永久居民，28岁，大学学历，2009年毕业于英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，曾任广州市凯撒服饰设计有限公司市场策划部经理，市场策划部副经理，现任公司董事、副总经理、研发总监。

郑雅珊女士未持有公司股份，父母郑合明先生、陈玉琴女士为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、魏丽纯：女，中国籍，43岁，本科学历，注册会计师，曾任汕头市商业对外贸易有限公司财务、汕头汉和美食有限公司财务主管，2001年至今在公司工作，现任公司财务总监。

魏丽纯女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、林华丽：女，中国籍，36岁，汉族，大专学历，自2000年4月至2011年1月在凯撒股份财务部工作，2011年2月起在凯撒审计部工作，现任公司监事会主席、审计部主管。

林华丽女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-048

凯撒（中国）股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年6月6日在公司6楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2014年6月4日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事以现场的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意林华丽为公司第五届监事会主席。

林华丽简历：女，中国籍，36岁，汉族，大专学历，自2000年4月至2011年1月在凯撒股份财务部工作，2011年2月起在凯撒审计部工作，现任审计部主管、监事会主席。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2014年6月9日