证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－014

浙江金鹰股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2014年5月31日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2014年6月8日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：

一、选举陈伟义先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、因公司独立董事变更,公司董事会重新选举战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会主任和成员。

战略与投资委员会成员为董事长傅国定、董事潘明忠、独立董事祝宪明, 傅国定董事长为主任委员。

提名委员会成员为独立董事徐盛军、独立董事祝宪明、董事邵燕芬，徐盛军为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为独立董事祝宪明、独立董事郑念鸿、陈伟义，陈伟义为主任委员。

审计委员会成员为独立董事郑念鸿、独立董事徐盛军、董事傅明康，郑念鸿为主任委员。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二O一四年六月八日

证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014-015

浙江金鹰股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：2014年6月8日下午1:30

2.召开地点：浙江省舟山市定海区小沙镇 公司本部三楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	170,952,793
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.87%

(三)会议的召开及表决方式

1.本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议的召开及表决方式：现场召开及表决

3. 本次会议召集人：公司董事会

4. 本次会议主持人：傅国定先生

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书、公司高管及公司财务负责人出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容		同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告		170,952,793	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告		170,952,793	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度财务决算报告		170,952,793	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度利润分配预案		170,952,793	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年度报告正文及其摘要		170,952,793	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘财务审计机构的议案		170,952,793	100	0	0	0	0	是
7	关于聘任内控审计机构的议案		170,952,793	100	0	0	0	0	是
8	关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易事项预计的议案		500	100	0	0	0	0	是
9	关于独立董事津贴的议案		170,952,793	100	0	0	0	0	是
累积投票议案					同意票数（股）			同意比例（%）	是否通过
10		关于选举公司董事、独立董事的议案
(1)		董事候选人		陈伟义	170,952,793			100	是
(2)		独立董事候选人		祝宪名	170,952,793			100	是
(3)		独立董事候选人		郑念鸿	170,952,793			100	是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所李燕、张雪婷律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2013年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二O一四年六月八日