证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－008

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上海物资贸易股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第二十六次会议于2014年6月9日下午在公司会议室举行，应到会董事9名，实际到会董事6名，董事长贺涛、董事浦静波和独立董事吴弘均因另有公务未出席会议，分别书面委托副董事长吴建华、董事秦青林和独立董事张世民出席会议并代为行使表决权。会议由公司副董事长吴建华主持，公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：

一、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）投资人民币4595.6万元建设上海大众汽车“阳光易手车全功能联合展厅”项目的议案；

同意9名，反对0名，弃权0名。

二、审议通过了关于增加公司2014年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的议案；

详见公司《关于增加公司2014年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：2014-009）。

该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

同意9名，反对0名，弃权0名。

三、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

详见公司《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（编号：2014-010）。

该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

同意9名，反对0名，弃权0名。

四、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第六届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》、《上海物资贸易股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事1名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司控股股东百联集团有限公司推选，拟提名下列人士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）：秦青林、杨阿国、陶清、吴婕卿、成冠俊。

经公司董事会推选，拟提名下列人士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）：徐志炯、陆晨、郭永清。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且均已同意出任公司第七届董事会董事候选人。

独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。

董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

上述被提名人将作为正式候选人提交公司2013年年度股东大会选举。

同意9名，反对0名，弃权0名。

五、审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会有关事项的议案。

详见公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》（编号：2014-011）.

同意9名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

附：第七届董事会非独立董事候选人简历

●秦青林先生简历

秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任百联集团有限公司副总裁，上海物资贸易股份有限公司董事。曾任上海物资贸易中心股份有限公司总经理，百联集团生产资料事业部副总经理，上海物资贸易股份有限公司副总经理。

● 杨阿国先生简历

杨阿国，男，1964年10月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部部长。曾任上海友谊（集团）有限公司财务部副部长、部长，百联集团有限公司财务管理部副部长。

●陶清女士简历

陶清，女，1965年3月出生，中共党员，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司审计中心主任。曾任上海华联商厦股份有限公司财务部经理兼新华联大厦财务总监，上海金照国际贸易有限公司财务总监，百联集团有限公司审计中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、副主任。

●吴婕卿女士简历

吴婕卿，女，1974年10月出生，中共党员，硕士，经济师。现任百联集团有限公司资产管理部副部长。曾任上海友谊集团有限公司战略研究室协办，上海友谊集团有限公司人事部协办，百联集团有限公司财务管理部、证券事务部主管，百联集团有限公司证券事务部副部长。

● 成冠俊先生简历

成冠俊，男，1962年10月出生，中共党员，大专，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理、兼任有色金属分公司总经理。曾任上海物资经营有限责任公司经理，上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司总经理，上海物资贸易股份有限公司总经理助理、兼任有色金属分公司总经理。

附：第七届董事会独立董事候选人简历

●徐志炯先生简历

徐志炯，男，1949年11月出生，中共党员，硕士，高级会计师。现任上海联合产权交易所顾问，上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任上海锦江股份有限公司、上海爱建股份有限公司和康力电梯股份有限公司独立董事。曾任上海市国有资产管理委员会产权处处长，上海联合产权交易所副总裁。

● 陆晨先生简历

陆晨，男，1953.10月出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级管理咨询师。曾任上海物资集团总公司副总裁，百联集团有限公司生产资料事业部党委书记、总经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司副总裁。

●郭永清先生简历

郭永清，男，1974年10月出生，中共党员，博士后，会计学教授，注册会计师。现任上海国家会计学院会计学教授，兼任三湘集团股份有限公司、沈阳银基发展股份有限公司和上海海欣集团股份有限公司独立董事。曾任上海国家会计学院部门主任。

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－009

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上海物资贸易股份有限公司

关于增加公司2014年度对所属控股子公司

提供银行融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称

1、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

2、上海百联沪北汽车销售有限公司

●本次计划担保金额总计为人民币3500万元.

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、为支持公司所属控股子公司主业发展，根据其业务发展需要和融资安排，2014年度公司拟增加对下列二家企业银行融资额度提供担保，总额度为人民币3500万元。

2、本次担保事项经由公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，并将提交公司2013年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海百联沪东汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股100%）

注册地点：闸北区共和新路3550号10幢三层

法定代表人： 宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车

配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

截至2013年12月31日资产总额20160.29万元，负债总额17269.91万元，

资产净额2890.38万元。 2013年实现营业收入98261.34万元，净利润302.93万元（经审计）。

截至2014年3月31日资产总额24208.42万元，负债总额21222.30万元，资产净额2986.12万元。 2014年1-3月实现营业收入56831.00万元，净利润95.74万元（未经审计）。

2、上海百联沪北汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股100%）

注册地点：共和新路3550号9号楼3楼

法定代表人： 宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，

汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

截至2013年12月12月31日资产总额10814.38万元，负债总额9430.28

万元，资产净额1384.10万元 2013年实现营业收入41026.09万元，净利润360.98万元（经审计）。

截至2014年3月31日资产总额12697.44万元，负债总额11221.39万元，资产净额1476.05万元 2014年1-3月实现营业收入8834.44万元，净利润94.28万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保总额将不超过总担保额度。

2、担保额度计划

单位：人民币万元

被担保单位（注）	融资银行	2014年度额度	担保类型	反担保
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	北京银行上海分行	2500	承担连带责任	无
上海百联沪北汽车销售有限公司		1000	承担连带责任	无
合 计		3500

注：公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股96.34%）持有上海百联沪东汽车销售服务有限公司和上海百联沪北汽车销售有限公司100%股权。

四、董事会意见

公司对上述被担保公司具有形式和实质控制权且上述公司经营情况正常，担保风险可控。公司对控股子公司提供融资担保，有利于实现公司业务发展，为2014年度经营业绩完成打好基础。

五、2013年12月31日对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日，本公司及其控股子公司对外担保总额为零、本公司对控股子公司提供的担保总额为88722.60万元、上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例75.47%、逾期担保累计数量为零。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－010

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展，提高董事会决策效率，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改内容如下：

一、原第五章第一节第九十六条为：

董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

现修改为第五章第一节第九十六条：

非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事会设职工代表董事1人。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，任期3年。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

二、原第五章第二节第一百零六条为：

董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。

现修改为第五章第二节第一百零六条：

董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。

三、原第五章第二节第一百一十一条为：

董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为第五章第二节第一百一十一条：

董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－011

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月30日下午1：30

●股权登记日：2014年6月19日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）现场会议召开的日期、时间：2014年6月30日（周一）下午1:30。

（四）会议的表决方式：现场投票方式。

（五）现场会议地点：上海市南苏州路325号7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案如下：

1、 关于公司2013年董事会工作报告的议案；

2、 关于公司2013年监事会工作报告的议案；

3、 关于公司2013年年度财务决算报告的议案；

4、 关于公司2014年年度财务预算报告的议案；

5、 关于公司2013年年度利润分配预案的议案；

6、 关于本公司续聘会计师事务所的议案；

7、 关于公司2014年度银行融资授信额度的议案；

8、 关于公司2014年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的

议案；

9、关于增加公司2014年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的议案；

10关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案；

11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

12、关于董事会换届选举的议案；

13、关于监事会换届选举的议案。

（二）上述议案披露情况请查阅2014年3月18日、4月29日、6月10日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的有关内容（公告编号：临2014-002、004、005、006、008、009、010）。

三、会议出席对象

（一）截止2014年6月19日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月24日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月19日）。

于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

2、登记时间：2014年6月26日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00

3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。

5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

五、其他事项

1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

公司地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002

联系电话：（021）63231818—4021

传真：（021）63292367

联系人：金玉柱、徐玮

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2014年6月10日

附件：授权委托书格式

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2013年董事会工作报告的议案
2	关于公司2013年监事会工作报告的议案
3	关于公司2013年年度财务决算报告的议案
4	关于公司2014年年度财务预算报告的议案
5	关于公司2013年年度利润分配预案的议案
6	关于本公司续聘会计师事务所的议案
7	关于公司2014年度银行融资授信额度的议案
8	关于公司2014年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案
9	关于增加公司2014年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的议案
10	关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案
11	关于修改《公司章程》部分条款的议案
12	关于董事会换届选举的议案
13	关于监事会换届选举的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－012

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上海物资贸易股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

公司第六届监事会第二十二次会议于2014年6月9日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

一、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

公司第六届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司第七届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第七届监事会监事候选人：吕 勇、钱存杰（简历附后）。

上述被提名人将作为正式候选人提交公司2013年年度股东大会选举。

二、会议审议了公司第六届董事会第二十六次会议关于“上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）投资人民币4595.6万元建设上海大众汽车‘阳光易手车全功能联合展厅’项目；增加公司2014年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度；修改《公司章程》部分条款；公司董事会换届选举；召开公司2013年年度股东大会有关事项”等议案。

会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2014年6月10日

附：第七届监事会监事候选人简历

·吕勇先生简历

吕勇，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。曾任上海市审计局综合业务处处长，上海一百(集团)有限公司总会计师，上海一百(集团)有限公司财务总监。

·钱存杰先生简历

钱存杰，男，1958年1月出生，中共党员，大专，政工师。现任上海物资贸易股份有限公司党委办公室副主任。曾任空军第十六航空学校副教导员，上海乾通金属材料有限公司办公室主管，上海物资贸易股份有限公司党委办公室主管、主任助理。