证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-32

  康佳集团股份有限公司2014年

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有出现变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会没有增加提案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开日期、时间：

  2014年6月9日（星期一）下午14:30-16:30。

  网络投票时间：2014年6月8日-2014年6月9日。

  其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月8日15:00至2014年6月9日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼会议室

  3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合

  4.召集人：公司董事局

  5.主持人：董事局主席吴斯远先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.（1）出席会议的总体情况：

  股东（股东授权委托代表）53人、代表股份328,433,140股，占本公司有表决权总股份27.28%。

  （2）出席现场会议的总体情况：

  股东（股东授权委托代表）4人、代表股份261,489,782股，占本公司有表决权总股份21.72%。

  （3）通过网络投票出席会议的总体情况：

  股东（股东授权委托代表）49人、代表股份66,943,358股，占本公司有表决权总股份5.56%。

  2.（1）内资股股东出席情况：

  内资股股东（股东授权委托代表）42人、代表股份239,069,396股，占公司内资股股东表决权股份总数29.95%，占本公司有表决权总股份19.86%。

  （2）内资股股东出席现场会议的情况：

  内资股股东（股东授权委托代表）2人、代表股份232,121,496股，占公司内资股股东表决权股份总数29.08%，占本公司有表决权总股份19.28%。

  （3）内资股股东通过网络投票出席会议的情况：

  内资股股东（股东授权委托代表）40人、代表股份6,947,900股，占公司内资股股东表决权股份总数0.87%，占本公司有表决权总股份0.58%。

  3.（1）外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

  外资股股东（股东授权委托代表）11人、代表股份89,363,744股，占公司外资股股东表决权股份总数22.03%，占本公司有表决权总股份7.42%。

  （2）外资股股东出席现场会议的情况：

  外资股股东（股东授权委托代表）2人、代表股份29,368,286股，占公司外资股股东表决权股份总数7.24%，占本公司有表决权总股份2.44%。

  （3）外资股股东通过网络投票出席会议的情况：

  外资股股东（股东授权委托代表）9人、代表股份59,995,458股，占公司外资股股东表决权股份总数14.79%，占本公司有表决权总股份4.98%。

  4、其他人员出席情况：

  公司董事3人、监事1人、高级管理人员2人，公司聘请的律师等。

  二、提案审议情况

  本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》。

  总的表决情况：同意323,484,638股，占出席会议所有股东所持表决权98.49%；反对3,123,402股，占出席会议所有股东所持表决权0.95%；弃权1,825,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.56%。

  内资股股东表决情况：同意234,482,396股，占出席会议的内资股股东所持表决权98.08%；反对2,761,900股，占出席会议的内资股股东所持表决权1.16%；弃权1,825,100股，占出席会议的内资股股东所持表决权0.76%。

  外资股股东的表决情况：同意89,002,242股，占出席会议外资股股东所持表决权99.60%；反对361,502股，占出席会议外资股股东所持表决权0.40%；弃权0股。

  2、审议通过了《关于通过使用金融工具锁定美元融资成本的议案》。

  总的表决情况：同意323,459,538股，占出席会议所有股东所持表决权98.49%；反对3,148,502股，占出席会议所有股东所持表决权0.96%；弃权1,825,100股, 占出席会议所有股东所持表决权0.56%。

  内资股股东表决情况：同意234,457,296股，占出席会议的内资股股东所持表决权98.07%；反对2,787,000股，占出席会议的内资股股东所持表决权1.17%；弃权1,825,100股，占出席会议的内资股股东所持表决权0.76%。

  外资股股东的表决情况：同意89,002,242股，占出席会议外资股股东所持表决权99.60%；反对361,502股，占出席会议外资股股东所持表决权0.40%；弃权0股。

  3、审议通过了《关于转让视讯公司全部股权的议案》。

  总的表决情况：同意91,051,842股，占出席会议所有股东所持表决权93.17%；反对6,670,202股，占出席会议所有股东所持表决权6.83%；弃权0股。

  内资股股东表决情况：同意3,672,100股，占出席会议的内资股股东所持表决权43.93%；反对4,686,200股，占出席会议的内资股股东所持表决权56.07%；弃权为0股。

  外资股股东的表决情况：同意87,379,742股，占出席会议外资股股东所持表决权97.78%；反对1,984,002股，占出席会议外资股股东所持表决权2.22%；弃权0股。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东华侨城集团公司已回避表决；华侨城集团公司为本公司控股股东，所持本公司表决权股份总数为230,711,096股，全部为内资股。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

  2.律师姓名：江学勇、李雅婷

  3.结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、康佳集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知、决议、公告。

  2、关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一四年六月九日