关于选举职工代表监事的公告
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-024
浙江三花股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2014年6月6日召开2014年第1次职工代表大会，选举陈笑明先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），该职工代表监事与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
监 事 会
2014年6月9日
附件：陈笑明先生简历：
1969年出生，大专。1988年8月至1994年11月任职于浙江省新昌制冷配件总厂；1994年12月至1997年8月任职于浙江三花集团公司品质部，并共同筹建计量测试中心；1997年9月至2005年8月历任浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司计量测试中心副主任、主任；2005年9月至2006年11月任浙江三花制冷集团有限公司管组事业部质量处处长；2006年12月至2008年9月任浙江三花制冷集团有限公司品质部质管处处长；2008年10月至2011年10月任浙江三花股份有限公司品质部质管处处长；2011年11月至2013年8月任常州兰柯四通阀有限公司管理者代表、品质部部长；2013年8月至今任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长；2011年3月至今任本公司监事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-025
浙江三花股份有限公司2014年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开的情况和出席情况
浙江三花股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月8日（星期日）上午10:00在浙江省杭州经济技术开发区12号大街289号（三花工业园）召开。出席本次会议的股东或股东代表共3人，代表股份数311,101,842股，占公司总股本的52.31%。本次会议由公司董事会召集，董事长张亚波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《公司董事会换届选举的议案》。
该议案采取累积投票制选举张亚波先生、王大勇先生、於树立先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生为公司为第五届董事会非独立董事；霍杜芳女士、沈玉平先生、张亚平女士为公司第五届董事会独立董事。第五届董事会董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.1非独立董事表决情况：
1.1.1张亚波先生：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.2王大勇先生：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.3於树立先生：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.4史初良先生：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.5倪晓明先生：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.6陈雨忠先生：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.2独立董事表决情况：
1.2.1霍杜芳女士：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.2.2沈玉平先生：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.2.3张亚平女士：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议《公司监事会换届选举的议案》。
该议案采取累积投票制选举翁伟峰先生、赵亚军先生为公司为第五届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：
2.1翁伟峰先生：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
2.2赵亚军先生：311,101,842股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
上述股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈笑明先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》。
该议案以311,101,842股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、商学琴律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2014年6月9日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-026
浙江三花股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年5月29日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于2014年6月8日（星期日）11:00在浙江省杭州经济技术开发区12号大街289号（三花工业园）召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到9人。董事史初良先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长张亚波先生主持，经表决形成决议如下：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，会议选举张亚波先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过日起三年。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定公司第五届董事会各专门委员会的议案》，同意确定第五届董事会各专门委员会如下：
（1）战略委员会
主任委员：张亚波 成员：张亚波、霍杜芳、王大勇、史初良、倪晓明、陈雨忠
（2）审计委员会
主任委员：沈玉平 成员：沈玉平、於树立、张亚平
（3）提名委员会
主任委员：霍杜芳 成员：霍杜芳、张亚平、张亚波
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：张亚平 成员：张亚平、霍杜芳、於树立
（5）执行委员会
主任委员：王大勇 成员：王大勇、倪晓明、陈雨忠
各专门委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》，决定聘任张亚波先生为公司首席执行官（CEO），任期为自本次董事会审议通过日起三年。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，决定聘任王大勇先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过日起三年。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，决定聘任陈雨忠先生为公司总工程师，任期为自本次董事会审议通过日起三年。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任俞蓥奎先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过日起三年。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘斐先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过日起三年。
刘斐先生联系方式如下：
（1）联系电话、传真：0571-28020008、0571-28876605
（2）办公邮箱：flystay@zjshc.com
（3）办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座12层
（4）邮政编码：310007
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，决定聘任周委妹女士为公司内部审计部门负责人，任期为自本次董事会审议通过日起三年。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任吕逸芳女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过日起三年。
吕逸芳女士联系方式如下：
（1）联系电话、传真：0575-86255360、0575-86563888-8288
（2）办公邮箱：shc@zjshc.com
（3）办公地址：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号
（4）邮政编码：312500
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理专员的议案》，决定聘任夏佩珍女士为公司投资者关系管理专员，任期为自本次董事会审议通过日起三年。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。
同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品额度由不超过人民币3亿元调整为不超过人民币8亿元，在该8亿元额度内资金可以滚动使用，银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年4月30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。该议案内容详见2014年6 月10日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2014-027）。
上述人员个人简历见附件。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2014年6月10日
附件：个人简历
张亚波先生、王大勇先生、於树立先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、霍杜芳女士、沈玉平先生、张亚平女士个人简历详见2014年5月23日公司第四届董事会第三十次临时会议决议公告。
俞蓥奎先生：
1974年出生，本科，会计师。上海财经大学会计学专业研究生课程结业。2001年4月至2003年12月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计；2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理；2007年11月至今任本公司财务部部长，2011年9月至今任本公司财务总监。俞蓥奎先生持有本公司0.0016%股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘 斐先生：
1970年出生，浙江工业大学工学士学位；浙江大学管理学院管理学硕士学位；研修上海国家会计学院金融EMBA项目，获美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融管理学位。1991年8月至1998年3月任职于杭州新星制药厂，任工程师、厂长；1998年3月至2002年3月任职于海南港澳资讯产业公司，任办事处主任、研究部研究员；2002年3月任职于三花控股集团有限公司，先后任投资部副部长、高级经理；2006年1月至今任本公司董事会秘书；2008年2月至2012年12月任本公司副总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周委妹女士：
1967年8月出生，大学本科，会计师职称。1992年7月至2003年11月任职于浙江省新昌制冷配件总厂、浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务科；2003年12月至2010年3月，历任浙江三花制冷集团有限公司财务处结算中心主任、财务处处长。2010年4月至2013年3月任上虞市三立铜业有限公司财务总监。2013年3月至今任本公司内部审计部门负责人。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕逸芳女士：
1979年出生，工商管理硕士。2002年6月至2006年3月任职于浙江三花股份有限公司企管科、成本管理科、总经办、董事会办公室和投资规划部；2006年3月至今任本公司证券事务代表；2013年3月至今任本公司董事会办公室主任。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏佩珍女士：
1983年出生，大专。2004年4月至2006年11月任职于江南证券有限责任公司杭州营业部，2006年11月起任职于浙江三花股份有限公司董事会办公室和投资规划部，2008年2月至今任本公司投资者关系管理专员。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-027
浙江三花股份有限公司
关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年6月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品额度由不超过人民币3亿元调整为不超过人民币8亿元（2014年3月24日召开的第四届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品）。
公司及控股子公司结合行业特点及生产经营实际，拟在生产相对较缓和及资金相对较充裕的阶段，周期性的使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，充分提高自有闲置资金使用效率，具体情况说明如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度及审批程序
公司及控股子公司拟使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司2013年经审计净资产的25.48%。根据公司《委托理财管理制度》的规定，“委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应提交公司董事会审议”，为此，上述额度金额已超过最近一期经审计净资产10%，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内的短期保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、投资期限
公司及控股子公司银行理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年4月30日止。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
6、授权管理
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及控股子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金 | 计提减值准备金额 | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
| 1 | 浙江三花商贸有限公司 | 交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 否 | 否 | 蕴通财富—日增利 | 5,000 | 2014.5.28 | 2014.11.28 | 保本年化收益率5.7% | 145.67 | |||
| 2 | 上虞市三立铜业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 否 | 否 | 工银瑞信投资-萧山土储2号保本专项资产管理计划 | 11,000 | 2014.5.16 | 2015.5.16 | 保本年化收益率5.7% | 635.71 | |||
| 合计 | 16,000 | 781.38 | |||||||||||
五、独立董事意见
独立董事发表意见如下：本次调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。本次调整为公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金周期性的购买短期保本型银行理财产品，有利于充分提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度事项。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2014年6月10日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-028
浙江三花股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年5月29日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2014年6月8日（星期日）12:00在浙江省杭州经济技术开发区12号大街289号（三花工业园）召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事翁伟峰先生主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意选举翁伟峰先生为第五届监事会召集人，翁伟峰先生个人简历见附件。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
监 事 会
2014年6月10日
附件：个人简历
翁伟峰先生：
1966年出生，本科，毕业于上海交通大学机电分校电机专业，工程师。1988年8月至1992年8月任上海乳品二厂（现光明乳业）设备动力科设备管理主管、厂团总支书记；1992年8月至1994年10月任上海汽车空调器厂生产计划主管；1994年11月至1996年7月历任国泰洁具公司副经理、经理；1996年8月至1998年7月任上海索仕达实业公司总经理助理；1998年8月至2005年10月历任上海德尔福汽车空调系统有限公司采购部副部长、人力资源和行政部部长；2005年11月至2008年11月任上海三花电气有限公司总经理；2008年11月至2009年3月任三花控股集团有限公司人力资源副总监、实业运行管理部部长；2009年4月至2009年9月任上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、上海清洁汽车能源系统有限公司总经理；2010年1月至今任三花控股集团有限公司人力资源总监、实业运行管理部部长。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。