证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—013

无锡百川化工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2014年6月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2014年5月28日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事7名，现场亲自出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

为满足全资子公司业务发展需要，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供了融资担保，具体内容详见2014年6月11日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）关于为全资子公司融资提供担保的公告。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意召开2014年第一次临时股东大会，审议上述议案，会议通知另行发出。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2014年6月10日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—014

无锡百川化工股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足全资子公司百川化工（如皋）有限公司生产经营需要，及鉴于之前批准的为子公司提供的部分担保即将到期，公司同意为全资子公司百川化工（如皋）有限公司向相关银行申请的综合授信或融资额度提供担保，担保总额不超过70000万元，目前，上述担保事项正在与相关银行进行洽谈，担保协议尚未签署。

上述事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：百川化工（如皋）有限公司

注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号

法定代表人：郑铁江

注册资本：60000万元

经营范围：

许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）；危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）

一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）。化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、与担保人的产权关系：被担保人是本公司全资子公司，本公司拥有如皋百川100%的股份。

3、被担保人的财务情况：2013年，如皋百川净利润3056.37万元，截止2013年12月31日如皋百川资产总额151,439.85万元，负债总额87,770.21万元，净资产 63,669.64万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所审计。

2014年一季度，如皋百川净利润1976.67万元，截止2014年3月31日，如皋百川资产总额165,606.87万元，负债总额99,944.14万元，净资产65,662.74万元，以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、保证金额：公司对百川化工（如皋）有限公司提供担保，担保总额不超过70000万元（额度包含之前已对如皋百川提供的担保）

2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行(一家或一家以上)签订相关融资合同文件。子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。

3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。授权公司董事长依据银行贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定，在担保总额度内，决定具体的担保方案并签署相关文件。 本次担保事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将在上述批准生效后，实施并签署有关协议

4、本次担保获股东大会批准后壹年内签订的担保合同有效。

四、董事会意见

百川化工（如皋）有限公司为公司全资子公司，设立运营符合公司发展规划。本次融资完成后，该子公司日常经营所需的流动资金将全部解决，有利于增强自主经营能力，提高运营的效果与质量。该子公司未来预期收益良好、投资回报稳定，具备承担贷款还本和付息的能力。公司将进一步加强子公司监管，控制相关风险。 公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；被担保方为公司子公司，预期未来发展前景良好，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。董事会认为为其提供上述担保是有必要的，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。

本担保事项不存在提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币43000万元，占公司2013年末经审计净资产的54.92％。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2014年6月10日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—015

无锡百川化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月10日召开第三届董事会第十二次会议，会议决议召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年6月27日（星期五）上午10：30

3、股权登记日：2014年6月23日（星期一）

4、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象：

（1）截至 2014年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，议案的内容详见2014年6月11日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年6月24日9:00——11:00、13:30—16:00

3、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2014年6月24日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、会议联系人：陈慧敏 、缪斌

联系电话：0510-86015188、0510-81629928 传 真：0510-86013255

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编：214422

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2014年6月10日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。