证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2014-035

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于2014年6月10日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人（其中出席现场会议的7人，以通讯表决方式参会的2人），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案：

  根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘请荀旭东先生担任公司常务副总经理一职，聘请华勤女士担任公司副总经理一职。以上高管人员的任期同本届董事会。独立董事吕长江先生、杨忠孝先生、王世豪先生同意以上聘任事项。

  特此公告。

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2014年6月10日

  附：荀旭东先生、华勤女士简历

  荀旭东 男，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师，统计师。历任上海市工业设备安装公司职工，上海地产（集团）有限公司资产管理部高级业务主管、投资管理部经理助理，上海地产馨越置业有限公司总经理、执行董事，上海地产保障住房投资建设管理有限公司副总经理、总经理。

  华 勤 女，1966年4月出生，中共党员，大专学历。历任上海市公安局出入境管理局科员，上海国际技术进出口公司办公室主任，上海华利房地产公司总经理助理，上海三会电子工业有限公司董事、副总经理，上海地产（集团）有限公司土地储备部副经理、综合管理部经理、计划与信息管理部经理。