股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-021

  泰豪科技股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议时间：

（1）现场会议：2014年6月10日上午9:30

（2）网络投票：2014年6月10日9:30-11:30,13:00-15:00。

2、现场会议地点：

南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	12
参加网络投票的股东和代理人人数	9
2、所持有表决权的股份总数（股）	209,664,011
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	209,514,811
参加网络投票的股东持有股份总数	149,200
3、占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.91%
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	41.88
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	0.03

（三）会议主持情况及表决方式

受公司董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生的委托，并经由其他董事推选，公司董事毛勇先生主持本次会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员以及董事会秘书出席了本次股东大会，北京市天元律师事务所参加并见证本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2013年度董事会工作报告	209,544,111	99.94%	76,000	0.04%	43,900	0.02%	是
2	公司2013年度监事会工作报告	209,544,111	99.94%	76,000	0.04%	43,900	0.02%	是
3	公司2013年度财务决算报告	209,620,111	99.98%	0	0.00%	43,900	0.02%	是
4	公司2013年度利润分配的预案	209,620,111	99.98%	0	0.00%	43,900	0.02%	是
5	《公司2013年年度报告》（全文及摘要）	209,620,111	99.98%	0	0.00%	43,900	0.02%	是
6	关于公司2014年度对子公司提供担保的议案	209,544,111	99.94%	76,000	0.04%	43,900	0.02%	是
7	关于公司2014年度银行授信额度授权的议案	209,600,111	99.97%	20,000	0.01%	43,900	0.02%	是
8	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案	9,849,498	98.80%	76,000	0.76%	43,900	0.44%	是
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案	209,620,111	99.98%	0	0.00%	43,900	0.02%	是
10	关于修订《公司章程》的议案	209,620,111	99.98%	0	0.00%	43,900	0.02%	是
11	关于邹映明先生辞去公司董事的议案	209,620,111	99.98%	0	0.00%	43,900	0.02%	是
12	关于推选杨剑先生任公司董事的议案	209,544,111	99.94%	76,000	0.04%	43,900	0.02%	是
13	关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案	209,544,111	99.94%	80,400	0.04%	39,500	0.02%	是
14	关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案	209,430,027	99.89%	119,900	0.06%	114,084	0.05%	是

其中，第6、10项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

第8项议案涉及日常关联交易议案，关联股东同方股份有限公司（合计持有103,424,845股）、泰豪集团有限公司（持有94,250,000股）、黄代放先生（持有2,019,768股）实行了回避表决。

三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强先生、李亚静女士见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

四、备查文件目录

1、泰豪科技股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

二○一四年六月十日