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    四川泸天化股份有限公司
    董事会五届二十二次会议决议公告
    2014-06-11       来源:上海证券报      

      证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2014-029

      四川泸天化股份有限公司

      董事会五届二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      四川泸天化股份有限公司董事会五届二十二次会议通知于2014年5月30日以书面送达和传真的形式发出,会议于2014年6月10日10:30以通讯方式如期召开。参加会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

      各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议审议通过了以下议案:

      1、《关于拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      公司正根据深圳证券交易所相关披露要求,准备披露文件,具体详见后期公告。

      2、《关于四川化工控股(集团)有限责任公司为公司融资租赁提供担保的议案》

      按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事周寿樑、曹光、宁忠培、赵永清全票通过该议案。

      表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

      公司正根据深圳证券交易所相关披露要求,准备披露文件,具体详见后期公告。

      三、备查文件

      泸天化股份有限公司五届二十二次董事会决议。

      特此公告

      四川泸天化股份有限公司董事会

      2014年6月10日