证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-039

  山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2014年5月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-035）。

  2、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年6月10日（星期二）上午9：00

  （2）网络投票时间：2014年6月9日—2014年6月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月10日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年6月9日下午15：00至2014年6月10日下午15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司一楼会议室

  4、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

  5、召集人：公司第三届董事会

  6、主持人：公司董事长赵长水先生

  7、会议的合法合规性：2014年5月20日公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共14人，代表股份数量 246,430,602股，占公司股份总数416,800,000股的59.1244%。 其中：

  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份数量177,932,984股，占公司股份总数416,800,000股的42.6903%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份数量68,497,618股，占公司股份总数416,800,000股的16.4342%。

  2、公司部分董事、监事出席本次会议；

  3、公司部分高级管理人员列席本次会议；

  4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过《公司2013年度非公开发行股票相关的审计报告、盈利预测报告及备考财务报告》

  表决结果：同意246,430,602股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所陈志伟律师、刘玲律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第二次临时股东大会决议

  2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十日