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    山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
    2014-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-039

      山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

      一、会议召开情况

      1、会议通知情况

      公司董事会于2014年5月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。

      2、召开时间:

      (1)现场会议时间:2014年6月10日(星期二)上午9:00

      (2)网络投票时间:2014年6月9日—2014年6月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月10日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年6月9日下午15:00至2014年6月10日下午15:00期间的任意时间。

      3、现场会议召开地点:公司一楼会议室

      4、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

      5、召集人:公司第三届董事会

      6、主持人:公司董事长赵长水先生

      7、会议的合法合规性:2014年5月20日公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

      二、会议的出席情况

      1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共14人,代表股份数量 246,430,602股,占公司股份总数416,800,000股的59.1244%。 其中:

      (1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共9人,代表股份数量177,932,984股,占公司股份总数416,800,000股的42.6903%;

      (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代表股份数量68,497,618股,占公司股份总数416,800,000股的16.4342%。

      2、公司部分董事、监事出席本次会议;

      3、公司部分高级管理人员列席本次会议;

      4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

      三、议案审议和表决情况

      本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案,表决结果如下:

      1、审议通过《公司2013年度非公开发行股票相关的审计报告、盈利预测报告及备考财务报告》

      表决结果:同意246,430,602股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

      四、律师出具的法律意见

      北京市天银律师事务所陈志伟律师、刘玲律师见证了本次股东大会,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

      五、备查文件

      1、公司2014年第二次临时股东大会决议

      2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书

      特此公告。

      山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

      二〇一四年六月十日