证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2014-028

  恒宝股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《恒宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-027），经事后审核，由于工作人员疏忽，“二、会议审议事项”中《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》下的子议案有误，现更正如下，详细内容见2014年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《恒宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

  更正前：

  二、会议审议事项

  （一）逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

  1.1 实施激励计划的目的

  1.2 激励对象的确定依据和范围

  1.3 股票期权激励计划具体内容

  1.4 授予股票期权的程序及激励对象行权程序

  1.5 公司与激励对象的权利与义务

  1.6 激励计划变更、终止和其他事项

  1.7 其他事项

  本议案经2014年4月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  更正后：

  二、会议审议事项

  （一）逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

  1.1 实施激励计划的目的

  1.2 本激励计划的管理机构

  1.3 激励对象的确定依据和范围

  1.4 股权激励计划具体内容

  1.5 授予权益、激励对象行权（解锁）程序

  1.6 公司与激励对象各自的权利义务

  1.7 公司、激励对象发生异动的处理

  1.8 限制性股票回购注销的原则

  1.9 附则

  本议案经2014年4月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一四年六月十日