证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2014-016

  交通银行股份有限公司

  关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：2013年度股东大会

（二）本公司已于2014年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.bankcomm.com）刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月25日召开本公司2013年度股东大会。

本公司董事会于2014年5月19日至22日以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于提名刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案》，详情请参见本公司《第七届董事会第七次会议决议公告》。

根据本公司章程，中华人民共和国财政部（持有本公司26.53%股份）在2014年6月4日向本公司董事会书面提出于2013年度股东大会上增加审议《关于选举刘长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案》和《关于选举刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案》。（详见附件1和附件2）

二、除增加上述临时提案，于2014年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。

三、2013年度股东大会审议事项

增加上述临时提案后，本公司2013年度股东大会审议事项如下：

1、交通银行股份有限公司2013年度董事会工作报告；

2、交通银行股份有限公司2013年度监事会报告；

3、交通银行股份有限公司2013年度财务决算报告；

4、交通银行股份有限公司2013年度利润分配方案；

5、关于聘用2014年度会计师事务所的议案；

6、交通银行股份有限公司2014年度固定资产投资计划；

7、交通银行股份有限公司2013年度董事薪酬方案；

8、交通银行股份有限公司2013年度监事薪酬方案；

9、关于选举李健女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案；

10、关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案；

11、关于选举唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案；

12、关于选举刘长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案；

13、关于选举刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2014年6月10日

附件：

1.《关于选举刘长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案》

2.《关于选举刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案》。

3.交通银行股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

4.交通银行股份有限公司2013年度股东大会回执

附件1：

关于选举刘长顺先生为

交通银行股份有限公司非执行董事的议案

各位股东：

根据本公司章程第128条的规定，经中华人民共和国财政部作为持有本公司3%以上股份股东提名，建议股东大会选举刘长顺先生为本公司非执行董事，接替杜悦妹非执行董事。如获股东大会选举通过，刘长顺先生的非执行董事任职资格尚须报请中国银监会核准。

以上，请予审议

附件：刘长顺先生简历

刘长顺先生简历

刘长顺，男，1958年4月生，中国国籍，高级会计师。刘先生1977年10月至1987年4月历任吉林省通化市二密铜矿财务科科员、副科长；1987年4月至1995年1月历任财政部驻吉林财政厅中企处干部、副科长、主任科员；1995年1月至2014年6月历任财政部驻吉林专员办办公室主任科员，综合处副处长，专员助理、副监察专员、监察专员。刘先生2002年从吉林大学工商管理学院获管理学专业研究生学历。

附件2：

关于选举刘力先生为交通银行

股份有限公司独立非执行董事的议案

各位股东：

根据本公司章程第124条的规定，经本公司第七届董事会第七次会议提名，建议股东大会选举刘力先生为本公司独立非执行董事。如获股东大会选举通过，刘力先生的独立非执行董事任职资格尚须报请中国银监会核准。

以上，请予审议

附件：刘力先生简历

刘力先生简历

刘力，男，1955年9月出生，中国国籍，现任北京大学光华管理学院金融系教授，北京大学金融与证券研究中心副主任，博士生导师。刘力先生1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院，1986年1月至今任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院。刘先生目前还担任中国金融学会金融工程专业委员会常委、北京金融学会理事，中国冶金科工股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、廊坊发展股份有限公司、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。刘先生1984年从北京大学获物理学硕士学位，1989年从比利时天主教鲁汶大学获工商管理硕士学位。

附件3：

交通银行股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托______________先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年6月25日（星期三）召开的交通银行股份有限公司2013年度股东大会。

投票指示：

会议审议事项		同意	反对	弃权
1、交通银行股份有限公司2013年度董事会工作报告
2、交通银行股份有限公司2013年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2013年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2013年度利润分配方案
5、关于聘用2014年度会计师事务所的议案
6、交通银行股份有限公司2014年度固定资产投资计划
7、交通银行股份有限公司2013年度董事薪酬方案
8、交通银行股份有限公司2013年度监事薪酬方案
9、关于选举李健女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
10、关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案
11、关于选举唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案
12、关于选举刘长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
13、关于选举刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日	委托期限至本次年度股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

附件4：

交通银行股份有限公司

2013年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席人员姓名		身份证号码
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码
持股数		股东代码
联系人		电话
传真		电子邮箱
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。