证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2014-024

  山东金泰集团股份有限公司

  关于2013年度股东大会

  延期召开的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会新的召开时间：2014年6月30日（星期一）

  一、股东大会延期召开的原因：

  山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《山东金泰集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号:2014-023），公司原定于2014年6月27日召开公司2013 年度股东大会，审议公司2013年年度报告及摘要等8项议案。

  现因公司多位董事、监事工作安排与会议时间冲突，董事会决定将公司2013年度股东大会延期至2014年6月30日上午10:00时召开，其他事项均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

  二、股东大会新的召开时间

  延期后的公司2013年度股东大会召开时间：2014年6月30日上午10:00时。

  除上述事项外，公司2013年度股东大会会议召集人、股权登记日、会议地点、表决方式、会议议题、出席对象、登记地点和方式等其他事项均不变。具体内容请参阅公司于2014年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-023）。

  由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  三、其他事项：

  公司地址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100

  联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341

  联 系 人：杨继座

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一四年六月十二日