股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-038

  隆鑫通用动力股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）股东大会召开的时间和地点

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年6月11日上午10:00以现场投票的方式在公司一楼多媒体会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	429,005,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.63

（三）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票的方式召开，会议由董事长高勇先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	票数 （股）	赞成 比例(%)	票数 （股）	反对 比例(%)	票数 （股）	弃权 比例(%)	是否 通过
1	《关于补选公司第二届董事会董事的议案》	429,005,100	100	0	0	0	0	是
2	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	429,005,100	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京时代九和律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市时代九和律师事务所隆鑫通用动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2014年6月11日