证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-038

厦门华侨电子股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年6月27日（星期五）

● 股权登记日：2014 年6月25日（星期三）

● 是否提供网络投票：是

一、会议的基本情况

（一）会议届次：厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）2014年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2014年6月27日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2014年6月27日（星期五） 09:30-11:30，13:00-15:00

（四）会议表决方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件二。

（五）现场会议地点：厦门市湖里区新丰路176~178号本公司一号楼一楼多功能厅

二、会议的主要议程

1、审议《关于公司与深圳创维-RGB电子有限公司签署<关于SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA（PRORIETARY）LIMITED之债权收购暨股份转让协议>的议案》

2、审议《关于增补公司独立董事的议案》

上述议案已经公司七届十六次董事会审议通过。

三、会议出席对象

（一）本次会议的股权登记日为 2014 年6月25日。

2014年6月25日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2014年6月26日9:00-11:30 和 13:00-15:00。

（三）登记地点：厦门市湖里区新丰路176~178号

（四）登记联系方式：

电话：（0592）3157203

传真：（0592）3157999

联系人：林志钦、林宏

五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件二。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2014年6月11日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案		赞成	反对	弃权
1	《关于公司与深圳创维-RGB电子有限公司签署<关于SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA（PRORIETARY）LIMITED之债权收购暨股份转让协议>的议案》
2	《关于增补公司独立董事的议案》	屈中标

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

附件二：

厦门华侨电子股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014年6月27日（星期五）09:30-11:30，13:00-15:00

二、总提案数：2个

三、投票流程：

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738870	厦华投票	2	A股

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司与深圳创维-RGB电子有限公司签署<关于SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA（PRORIETARY）LIMITED之债权收购暨股份转让协议>的议案》	1.00
2	《关于增补公司独立董事的议案》	2.00
2.01	屈中标	2.01

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）在股权登记日持有本公司A股的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738870	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与深圳创维-RGB电子有限公司签署<关于SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA（PRORIETARY）LIMITED之债权收购暨股份转让协议>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738870	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与深圳创维-RGB电子有限公司签署<关于SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA（PRORIETARY）LIMITED之债权收购暨股份转让协议>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738870	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与深圳创维-RGB电子有限公司签署<关于SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA（PRORIETARY）LIMITED之债权收购暨股份转让协议>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738870	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-039

厦门华侨电子股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年6月11日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的有关事宜》。

经研究决定，公司拟于2014年6月27日（星期五）14:30时在厦门市湖里区新丰路176~178号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2014年第二次临时股东大会。会议将审议《关于公司与深圳创维-RGB电子有限公司签署<关于SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA（PRORIETARY）LIMITED之债权收购暨股份转让协议>的议案》及《关于增补公司独立董事的议案》。

上述议案已经公司七届十六次董事会审议通过。

具体详见本日公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2014年6月11日