证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-018

  平顶山天安煤业股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2014年6月11日采用通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

  一、审议关于公司办理国内保理融资业务的议案

  本次会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司办理国内保理融资业务的议案》。

  为满足正常的生产经营资金周转需要，公司拟向中信银行股份有限公司（及其下属分支机构）申请办理有追索权的国内保理融资100,000万元，综合费率不超过6.6%，期限为一年。

  二、关于授权董事长签署国内保理业务合同的议案

  本次会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长签署国内保理业务合同的议案》。

  为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长刘银志先生全权代表公司签署本次国内保理业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

  特此公告。

  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十一日