证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2014-038

  广州普邦园林股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年6月11日下午15:00－16:00

  2、现场会议召开地点：广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：现场会议

  5、会议主持人：董事长涂善忠先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份318,600,000股，占公司股份总数的57%。

  公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  与会股东及股东代表按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  表决结果为：同意318,600,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《选举马嘉霖女士为公司第二届监事会监事》。

  表决结果为：同意318,600,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师见证意见

  本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所汪洪生、邹思思律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《广州普邦园林股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月十一日