证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-025

  北京中科金财科技股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年6月10日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2014年6月5日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

  为了积极推进行业内的兼并重组，完善公司的战略布局，提高公司的核心竞争力和盈利能力，公司决定发行股份购买资产，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。

  为高效、有序的完成本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权董事长朱烨东先生依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：

  （1）对本次重大资产重组筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；

  （2）聘请本次重大资产重组事宜的中介机构；

  （3）组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

  公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2014年6月12日

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-026

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于发行股份购买资产的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年6月5日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于 2014 年6月5日开市起停牌。公司于 2014 年6月10日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。

  截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中。公司正在聘请财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构对目标公司进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2014年6月12日