证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—014号

  浙江富润股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江富润股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2014年6月5日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

  审议通过关于修改《公司章程》的议案。

  鉴于公司2013年度资本公积金转增股本方案已经实施完成，公司的注册资本和总股本发生了变化。根据公司2013年度股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改。修改内容详见公司公告临2014—015号。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  二0一四年六月十二日

  证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—015号

  浙江富润股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司2013年度资本公积金转增股本方案已经实施完成，公司的注册资本和总股本由转增前的18287.8488万元、18287.8488万股增加为27431.7732万元、27431.7732万股。根据公司2013年度股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改：

  1、原“第六条 公司注册资本为人民币18287.8488万元。”

  修改为：“第六条 公司注册资本为人民币27431.7732万元。”

  2、原“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本18287.8488万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”

  修改为：“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本27431.7732万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  二0一四年六月十二日