2013年年度股东大会决议公告
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-041号
西安隆基硅材料股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
会议召开时间：2014年6月10日下午2:00
现场会议召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司
2、会议出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 237,654,417 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.13 |
会议由公司董事会召集，董事长李振国先生主持，第二届董事、监事、高级管理人员和律师代表出席会议，第三届董事、监事候选人列席会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：
1、2013年度董事会工作报告
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 237,654,417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
2、2013年度财务决算报告
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 237,654,417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
3、独立董事2013年度述职报告
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 237,654,417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
4、公司2013年度利润分配预案
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 237,654,417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
5、关于续聘财务审计机构的议案
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 237,654,417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
6、关于董事监事薪酬的议案
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 237,654,417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
7、关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 237,654,417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
8、2013年年度监事会工作报告
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 237,654,417 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
9、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
会议采用累积投票制表决方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》，选举李振国先生、李春安先生、钟宝申先生、刘学文女士、胥大鹏先生和邹宗海先生为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
| 第三届董事会非独立董事候选人 | 同意票数 | 占出席会议有表决权股份总数比例 | 是否 当选 |
| 李振国 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
| 李春安 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
| 钟宝申 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
| 刘学文 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
| 胥大鹏 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
| 邹宗海 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
10、关于董事会换届选举的议案（独立董事）
会议采用累积投票制表决方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》，选举邹建平先生、田高良先生和李寿双先生为公司第三届董事会独立董事，表决结果如下：
| 第三届董事会独立董事 候选人 | 同意票数 | 占出席会议有表决权股份总数比例 | 是否当选 |
| 邹建平 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
| 田高良 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
| 李寿双 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
11、关于监事会换届选举的议案
会议采用累积投票制表决方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举戚承军先生和李香菊女士为公司第三届监事会股东监事，表决结果如下：
| 第三届监事会股东监事 候选人 | 同意票数 | 占出席会议有表决权股份总数比例 | 是否当选 |
| 戚承军 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
| 李香菊 | 237,053,925 | 99.75% | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
四、备查文件目录
1、西安隆基硅材料股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司
二零一四年六月十二日