证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-016

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；

  2、召开方式：现场会议，现场投票；

  3、现场会议召开时间：2014 年6月12日(星期四)上午9:30－12：00；

  4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；

  5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

  7、会议主持人：董事长李介平先生；

  8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共13人,代表股份7417.4475万股,占公司有表决权总股份61.81%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  3、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  5、审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  6、审议通过《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  7、审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》，表决结果：同意6517.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的87.87%，裕煌贸易为公司关联方，回避表决，回避表决票数900万股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  8、审议通过《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：同意6517.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的87.87%，裕煌贸易为公司关联方，回避表决，回避表决票数900万股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  10、审议通过《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  11、审议通过《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名： 李志刚、利慧晶

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一四年六月十二日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-017

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  关于归还用于暂时补充流动资金的

  募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称：“公司”）于2013年8月13日召开的第二届董事会2013年第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日为2014年8月12日。以上使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见2013年8月14日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-028）。

  现公司已于 2014 年 6月 11日将上述暂时补充流动资金的募集资金 5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月十二日