证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-027

  江汉石油钻头股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月11日接到独立董事王震先生的书面辞职报告，王震先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬考核委员会委员以及审计委员会委员职务。王震先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  由于王震先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王震先生的辞职报告将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王震先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行独立董事职责。

  公司董事会对王震先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢 ！

  特此公告

  江汉石油钻头股份有限公司

  董事会

  2014年6月12日