证券代码：*ST国创 证券简称：600145 公告编号：临2014-040

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月12日以通讯表决方式召开了五届董事会第三十次会议。公司应参加会议表决董事5名，实际参加会议表决董事5名。会议有效表决票为5票。本次会议由全体董事提议召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于进一步加强子公司管理的议案》；

  根据公司及有关监管部门加强对子公司管理的要求，为保证各子公司的正常运转，保障公司的权益不受损害，使各子公司在董事会换届前能以正常、有序、有效地开展工作，公司董事会做出以下决议：

  1、公司向各子公司委派的董事、监事人选由公司董事会决定。个人无权行使向各子公司委派、更换董事、监事的权利。由个人做出的向子公司委派董事、监事的行为无效。在本次董事会决议前做出的更换、委派董事、监事决定，且没有办理完毕工商变更的，全部停止办理。若继续违规办理，公司将追究相关人员的责任。

  2、加强对各子公司的公章使用、对外担保、抵押、融资、购买和出售资产等影响公司权益行为的管理。各控股子公司在对外担保、抵押、融资、购买和出售资产等行为，须报公司董事会报备、审批同意后方可实施。

  3、公司董事会委派专门小组对各子公司的公章使用、对外担保、抵押、融资、购买和出售资产进行认真清理。对在上述行为过程中违规操作给公司造成损失的人员追究相关责任。

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月十三日