A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—025

  H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

  中国光大银行股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）上刊载了《中国光大银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下称作“《原会议通知》”），定于2014年6月27日召开本公司2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

一、增加临时提案的情况说明

本公司董事会于2014年6月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于确定邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，详情请见本公司于2014年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）上刊载的《中国光大银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》。邱东先生独立董事资格已经按照《上海证券交易所股票上市规则》规定经上海证券交易所审核无异议。

根据本公司章程，单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。受本公司委托，中国光大（集团）总公司作为持有本公司3%以上股份的股东，于2014年6月11日通过本公司董事会向本次会议提交《关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》（见本公告之附件二）作为本次会议的普通决议案。

本公司董事会按照法律法规及公司章程的有关规定将《关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》提交本次会议审议。同时，根据公司章程规定，独立董事辞职应当向最近一次召开的股东大会提交书面说明，本公司董事会将《关于周道炯先生辞任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的情况报告》（见本公告之附件三）向本次会议报告。

除上述增加的临时提案及报告事项外，本公司于2014年5月13日公告的《原会议通知》事项不变。

二、经调整后的本次会议审议/报告事项

《关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》将作为本次会议的第9项议案提交股东大会审议，原编号为第9项及其之后的议案和报告将在原编号的基础上顺延，《关于周道炯先生辞任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的情况报告》将作为本次会议的第13项议题。经上述调整后，本次会议拟审议、报告的事项如下：

序号	议案/报告	议案/报告性质
1	中国光大银行股份有限公司2013年度董事会工作报告	普通决议
2	中国光大银行股份有限公司2013年度监事会工作报告	普通决议
3	中国光大银行股份有限公司2014年度财务预算方案	普通决议
4	中国光大银行股份有限公司2013年度财务决算报告	普通决议
5	中国光大银行股份有限公司2013年度利润分配方案	普通决议
6	关于对毕马威华振会计师事务所2013年度审计工作评价及2014年续聘的议案	普通决议
7	关于确定中国光大银行股份有限公司2013年度董事薪酬标准的议案	普通决议
8	关于确定中国光大银行股份有限公司2013年度监事薪酬标准的议案	普通决议
9	关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	普通决议
10	关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案	特别决议
11	中国光大银行股份有限公司2013年度关联交易情况报告	报告事项 不需表决
12	中国光大银行股份有限公司2013年度独立董事述职报告	报告事项 不需表决
13	关于周道炯先生辞任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的情况报告	报告事项 不需表决

鉴于本次会议的投票表决事项数量由9项增加为10项，经调整后，本次会议对应的网络投票申报价格及表决方法如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格	同意	反对	弃权
1	中国光大银行股份有限公司2013年度董事会工作报告	1.00	1股	2股	3股
2	中国光大银行股份有限公司2013年度监事会工作报告	2.00	1股	2股	3股
3	中国光大银行股份有限公司2014年度财务预算方案	3.00	1股	2股	3股
4	中国光大银行股份有限公司2013年度财务决算报告	4.00	1股	2股	3股
5	中国光大银行股份有限公司2013年度利润分配方案	5.00	1股	2股	3股
6	关于对毕马威华振会计师事务所2013年度审计工作评价及2014年续聘的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于确定中国光大银行股份有限公司2013年度董事薪酬标准的议案	7.00	1股	2股	3股
8	关于确定中国光大银行股份有限公司2013年度监事薪酬标准的议案	8.00	1股	2股	3股
9	关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	9.00	1股	2股	3股
10	关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案	10.00	1股	2股	3股

三、其他事项

出席本次会议的股东或其委托代理人需持有《原会议通知》规定的资料以及本公告附件一的临时提案授权委托书进行会议登记。关于本次会议的其他事项，详见《原会议通知》。

特此公告。

附件：一、 2013年度股东大会临时提案授权委托书

二、 关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

三、 关于周道炯先生辞任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的情况报告

中国光大银行股份有限公司董事会

2014年6月13日

附件一：

2013年度股东大会临时提案授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本股东出席2014年6月27日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年度股东大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会临时提案予以投票，如本委托书未附表决意见，则由受托人按自己的意见进行投票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
9	关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

注：1、如受托人只提交了本项临时提案的授权委托书，未提交本公司于2014年5月13日公告的《中国光大银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下称作“《原通知》”）所附的授权委托书，则视同受托人已获得了对本次股东大会拟表决议案的全部授权，并且对于《原通知》所包含的议案可由受托人按自己的意见进行投票；如受托人只提交了《原通知》所附的授权委托书，未提交本项临时提案的授权委托书，则受托人仅能对《原通知》所包含的议案根据授权委托书的指示进行投票。

2、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则受托人可按自己的意见投票。

委 托 人 签 名：

（自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件二：

关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司

第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

本行独立董事周道炯先生根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神辞去本行独立董事职务，已经董事会批准。

现提名邱东先生为本行第六届董事会独立董事候选人。根据有关法律法规的规定以及中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）的有关要求，邱东先生的独立董事职务将自本行股东大会选举其为独立董事且其任职资格获得中国银监会核准之日起生效。

鉴于周道炯先生的辞任将导致本行董事会独立董事人数低于法定最低限额，在邱东先生的任职资格获得中国银监会核准之前，周道炯先生将继续履行其作为本行第六届董事会独立董事的职责。

相关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参见本行于2014年6月4日刊载于上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）的有关内容。

以上议案已经本行第六届董事会第二十一次会议审议通过，并经第六届董事会全体独立董事发表独立意见同意，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提请股东大会审议。

附：邱东先生简历

邱东先生简历

邱东，男，1957年8月出生。经济学博士，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，长江学者特聘教授。现任北京师范大学国民核算研究院学术委员会主席，中国农业银行股份有限公司独立非执行董事，中国信达资产管理公司独立非执行董事。曾任东北财经大学校长，第十届全国人民代表大会代表。目前还担任国家哲学社会科学规划学科评审组成员、国务院学位委员会学科评议组（应用经济学）成员、国家统计局咨询委员会委员；中国国民经济核算研究会副会长、中国统计教育学会副会长、中国市场调查业协会副会长、全国统计教材编审委员会副主任委员、全国统计科学技术进步奖评选奖励委员会委员；天津财经大学兼职博士生导师、浙江工商大学兼职教授、暨南大学兼职教授、中南财经政法大学兼职教授、山西财经大学兼职教授、浙江财经学院兼职教授、西南财经大学兼职教授、《统计研究》编委等。

附件三：

关于周道炯先生辞任中国光大银行股份有限公司

第六届董事会独立董事的情况报告

各位股东：

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，本行独立董事周道炯先生向本行提出辞职，自愿辞去其担任的本行独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务。

本行董事会已批准周道炯先生的辞职申请。

鉴于周道炯先生的辞任将导致本行董事会独立董事人数低于法定最低限额，在新任独立董事的任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准之前，周道炯先生将继续履行上述职责。

周道炯先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知本行股东或债权人。

特此报告。