证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-30

  东方金钰股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年6月12日下午14∶30以通讯方式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《关于同意子公司参与投资设立深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（一）交易概述

1、互联网金融作为传统金融的有效补充，是解决小微企业和普通个人融资难的重要途径，同时为投资者拓宽了投资渠道。公司拟同意全资子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司参与投资设立深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司。该公司拟针对珠宝行业资金密集型的特点，定位于珠宝行业融资，为珠宝商拓宽融资渠道、缩短融资周期，同时充分利用珠宝行业的专业知识、行业资源和经验，提高信用风险管理水平。该项投资能够进一步加强公司在行业的影响力，促进资金资源的有效利用和配置，完善产业结构，提高盈利能力。

2、根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次参股设立深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

（二）投资主体

深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

注册号：440301102966953

住所：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵宁

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；黄金制品生产、加工、批发、零售；境外黄金来料加工。进出口业务。

（三）设立公司的基本情况（以市场监督管理局核准为准）

1、基本信息

公司名称：深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

注册资本：人民币43,000万元

经营范围：经营电子商务、网上经营、网上提供服务、网上贸易、网上咨询、股权投资、投资管理、经济信息咨询，互联网金融、依托互联网等技术手段提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申办）（以营业执照核准为准）

2、设立方式：发起设立

3、出资方式：均由股东采用货币出资方式设立。公司亦以现金出资，资金全部来源于自有资金

4、公司类型：股份有限公司

5、股东构成：

序号	股东名称	认购股份	出资比例
1	深圳市中金创展金融控股股份有限公司	20,000.00	46.51%
2	深圳市同心同德投资合伙企业（有限合伙）	4,500.00	10.47%
3	深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司	2,000.00	4.65%
4	深圳市粤豪珠宝有限公司	2,000.00	4.65%
5	深圳市宝怡珠宝首饰有限公司	2,000.00	4.65%
6	深圳市国金珠宝首饰有限公司	2,000.00	4.65%
7	深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司	1,500.00	3.49%
8	金大福珠宝有限公司	1,000.00	2.33%
9	深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司	1,000.00	2.33%
10	深圳市鹤麟珠宝首饰有限公司	1,000.00	2.33%
11	深圳市萃华珠宝首饰有限公司	1,000.00	2.33%
12	深圳市卡尼珠宝首饰有限公司	1,000.00	2.33%
13	深圳市意大隆珠宝首饰有限公司	1,000.00	2.33%
14	深圳市健兴利珠宝有限公司	1,000.00	2.33%
15	深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	1,000.00	2.33%
16	北京金一文化发展股份有限公司	1,000.00	2.33%
-	合 计	43,000.00	100.00%

（四）其他主要股东基本情况

序 号	公司名称	企业 类型	住所	法定 代表人	注册资本（万元）	成立日期	主营业务
1	深圳市中金创展金融控股股份有限公司	股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	郑伟春	22,560.00	2014.05.06	股权投资；受托管理股权投资基金；市场营销策划；保付代理（非银行金融类）；经济信息咨询；投资咨询；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方法可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。财产咨询。
2	深圳市同心同德投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	郑伟春	4,500.00	2014.05.23	投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；资产管理（不含限制项目）。
3	深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区水贝工业区四栋二层	刘立斌	3,000.00	2000.09.29	黄金、铂金、K金、钯金、银饰品、玛瑙、钻石、收藏品、礼品、摆件、工艺品、镶嵌饰品、珠宝仪器设备、首饰配件的购销；国内贸易；货物及技术进出口；展览展示装饰设计；室内装饰设计；电子商务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业。
4	深圳市粤豪珠宝有限公司	有限责任公司	深圳市盐田区沙头角保税区厂房23栋北座第八层	周厚厚	25,000.00	2003.03.04	贵金属进料加工、黄金制品及铂金首饰、K金眼镜、镶嵌首饰、贵金属首饰的生产、加工、销售（生产、加工由盐田分公司进行）；黄金、贵金属材料及钟表的购销业务；工艺美术品的生产、加工、销售；境外黄金来料加工；旧金饰品回收、金银饰品冶炼提纯；机电设备的销售；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资及资产管理（不含限制项目）；房地产开发；经营酒店（经营场地营业执照另办）。
5	深圳市宝怡珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区第五栋1、2、3楼	李晓虹	1,100.00	2001.10.10	黄金、铂金、K金制品及镶嵌饰品、珠宝、首饰、工艺品的生产、加工、销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）;兴办实业（具体项目另行申报）。

6	深圳市国金珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区水贝一路水贝工业区21栋6楼	黄志勇	12,000.00	2005.08.03	白银制品、铂金首饰、黄金首饰、珠宝首饰及K金制品的加工生产和销售；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
7	深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区水贝二路一街4号厂房三、四楼（四楼仅限办公及展厅）	林畅伟	3,000.00	1997.11.24	铂金、黄金、K金饰品、银饰品、旅游用品、钻石珠宝、宝玉石、珍珠、镶嵌饰品、工艺礼品的生产加工、销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
8	金大福珠宝有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区南湖路国贸商业大厦30楼A、B	姚润雄	10,000.00	1997.06.10	珠宝、钻石、玉器、贵金属催化剂及试剂的购销（不含专营、专控、专卖商品），黄金制品、黄金饰品、铂金饰品、K金饰品、银饰品、翡翠玉器、饰品及工艺品的生产加工（生产加工地址：罗湖区翠竹北路石化工业区2号工业厂房1层西、2层东）；批发、零售业务，进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）；金属制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品)。
9	深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司	股份有限公司	深圳市福田区八卦一路617栋607室	庄儒平	11,300.00	1994.11.09	从事黄金饰品、铂金、钻石、K金、翡翠、钯金、雕塑工艺品、其它珠宝及镶嵌首饰的批发、零售、加工生产（零售、加工生产由分支机构经营）（包括纯金饰品和镶嵌饰品）、雕塑工艺品的批发业务（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、经济信息咨询。
10	深圳市鹤麟珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路水贝工业区12栋二楼南	周祝健	1,000.00	2000.06.06	许可经营项目：黄金、白银、铂金、钯金、钻石、珠宝镶嵌饰品，工艺品，宝石，翡翠，钻石的购销；首饰设计；国内贸易；兴办实业（具体项目另行申报）。 一般经营项目：黄金、白银、铂金、钯金、钻石、珠宝镶嵌饰品，工艺品，宝石，翡翠，钻石的镶嵌生产加工。
11	深圳市萃华珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中、3楼东边	郭英杰	5,000.00	2009.02.23	黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
12	深圳市卡尼珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区水贝二路六栋5楼508	黄钦坚	10,000.00	2003.11.20	黄金、铂金、K金、钻石、宝玉石、银饰品、翡翠玉器等珠宝首饰的销售，黄金工艺品、黄金制品、钟表、眼镜的购销及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。黄金、铂金、K金、钻石、宝玉石、银饰品、翡翠玉器等珠宝首饰的生产加工
13	深圳市意大隆珠宝首饰有限公司	有限责任公司	深圳市罗湖区翠竹办事处布心3号厂房8栋一楼、3层厂房8栋东附楼一、二楼、3楼、附楼东4楼	韩英	17,660.00	1999.01.20	从事黄金、铂金、白银首饰的加工生产及销售；黄金制品、珠宝、宝玉石、钻石及镶嵌饰品的批发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；开办境外黄金来料加工业务；货物及技术进出口（国家明令禁止及特种许可的除外）；在罗湖区水贝二路特力大厦四楼设经营场所。
14	深圳市健兴利珠宝有限公司	有限责任公司	深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区厂房七B10-801	许先坚	1,000.00	2010.08.13	黄金首饰、翡翠、钻石、铂金、K金（不含裸钻及金、银等贵金属原材料）、钟表、工艺品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理），珠宝首饰的设计。
15	北京金一文化发展股份有限公司	其他股份有限公司（上市）	北京市西城区榆树馆一巷4幢202号	钟葱	16,725.00	2007.11.26	组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。

二、审议并通过《关于同意子公司合资设立深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（一）交易概述

1、为了加强公司在珠宝首饰行业的产业链优势，完善公司地域布局，进一步提升公司行业优势和影响力，公司同意由全资子公司云南兴龙珠宝有限公司与深圳市国瑞珠宝实业有限公司合资设立深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司并以现金出资2,550万元。

2、根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立新公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

（二）投资主体

云南兴龙珠宝有限公司

注册号：530000000000050

住所：云南省昆明市金碧路三市街益珑大厦B幢10层B2号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵兴龙

注册资本：12,000万元人民币

经营范围：珠宝玉石的销售；黄铂金制品的批发、零售；黄铂金镶嵌；百货、工艺美术品、文化办公用品、体育用品、农副产品、农资产品、五金交电、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电产品、汽车配件、通讯设备及器材、灯饰、灯具的批发、零售、代购代销；计算机配件及技术服务；农林花卉种植及销售。

（三）设立公司的基本情况（以市场监督管理局核准为准）

1、基本信息

公司名称：深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司

住 所：深圳市盐田区黄金珠宝大厦8楼D座

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务。黄金饰品生产、加工、批发、零售；黄金来料加工。

2、设立方式：发起设立方式

3、公司类型：有限责任公司

4、股东构成：云南兴龙珠宝有限公司和深圳市国瑞珠宝实业有限公司，具体情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	云南兴龙珠宝有限公司	2,550.00	51.00%	现金
2	深圳市国瑞珠宝实业有限公司	2,450.00	49.00%	现金
合计		5,000.00	100.00%	-

（四）其他主要股东基本情况

深圳市国瑞珠宝实业有限公司

注册号：440301109425180

住所：深圳市盐田区黄金珠宝大厦8楼C座

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：梁巍

注册资本：600万元人民币

经营范围：珠宝首饰、工艺品、黄金制品、玉石及制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2014年6月12日