股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2014-24

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、会议通知的发出时间和方式。

  陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议，于2014年6月9日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

  二、会议召开和出席的情况

  公司第五届董事会第二十一次会议于2014年6月12日以通讯方式召开。

  会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  三、会议审议的情况：

  审议关于提前清偿公司债的议案；

  鉴于公司“发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案”已于2014年6月5日已获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]553号《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》），核准公司以新增366,112,267股股份吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司。根据《公司法》、《公司债券发行试点办法》、《陕西秦川机械发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《陕西秦川机械发展股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》、《陕西秦川机械发展股份有限公司2012年公司债券持有人会议规则》等相关法律和规定，债券持有人可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。鉴于在公司发出《陕西秦川机械发展股份有限公司关于发行股份购买资产并吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司通知债权人公告》后债券持有人申报债权的情况，公司拟提前兑付陕西秦川机械发展股份有限公司2013年公司债券项下的债务，并提出以下本息兑付方案：

  1、本期债券兑付价格：100元/张；

  2、本期债券兑付利率：5.65%；

  3、兑付时间计划：不迟于2014年7月31日前完成本期债券的本息兑付事宜。

  “13秦川债”提前清偿事项尚需债权人会议审议。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月12日

  股票代码：000837 股票简称：秦川发展 公告编号：2014-25

  关于收到“高档数控机床

  与基础制造装备”科技重大专项经费

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司近日收到“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室关于 “高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室关于下达2014年度第一批经费的通知”（数控专项办函【2014】74号),公司的“高效高精度齿轮机床产品技术创新平台”、“叶片磨削抛光加工单元研究应用”和“大型、高精度数控成形磨齿机”三个项目分别获得政府2014年度第一批拨款920.97万元、1018.00万元和373万元，合计为2311.97万元。

  截止公告日，公司已收到上述资金。

  公司将根据《企业会计准则》相关规定对收到项目资金予以确认，最终以年度审计为准。

  另获悉，公司控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司的“工业机器人关节减速器生产线”项目也同批收到政府2014年度第一批拨款1304万元。

  特此公告。

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月12 日