2013年年度股东大会决议公告
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—019
转债代码: 113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决提案的情况。
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
中国银行股份有限公司（简称“本行”）2013年年度股东大会（简称“本次股东大会”）于2014年6月12日在中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅及中国香港港湾道1号香港君悦酒店以现场会议形式召开。本行于本次股东大会股权登记日（即2014年6月4日）已发行的股份总数为279,364,572,647股，为有权出席并可在本次股东大会上对议案进行表决的股份总数。
出席本次股东大会的股东及授权代表共3731人，持有或代表有表决权股份218,148,585,968股，占本行有表决权股份总数的78.087420%。
| 现场出席会议的股东和代理人人数 | 3652 |
| 其中：A股股东人数 | 16 |
| H股股东人数 | 3636 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 218,116,592,538 |
| 其中：A股股东持有股份总数（股） | 189,181,220,807 |
| H股股东持有股份总数（股） | 28,935,371,731 |
| 占本行有表决权股份总数的比例 | 78.075968% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 67.718401% |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 10.357567% |
| 通过网络投票出席会议的A股股东人数 | 79 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 31,993,430 |
| 占本行有表决权股份总数的比例 | 0.011452% |
本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。
本次股东大会由田国立董事长主持，本行在任董事13人，出席12人，李早航执行董事因重要公务未能出席会议；本行在任监事8人，出席7人，梅兴保外部监事因重要公务未能出席会议；本行董事会秘书、公司秘书出席会议，部分高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：
| 议案 | 票数（%） | 是否 通过 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 审议批准关于2013年度董事会工作报告的议案 | 217,914,758,006 (99.892813%) | 9,446,458 (0.004330%) | 224,381,504 (0.102857%) | 是 |
| 2 | 审议批准关于2013年度监事会工作报告的议案 | 217,914,344,470 (99.892623%) | 9,405,159 (0.004311%) | 224,836,339 (0.103066%) | 是 |
| 3 | 审议批准关于2013年度财务决算方案的议案 | 217,914,982,221 (99.892915%) | 8,887,236 (0.004074%) | 224,716,511 (0.103011%) | 是 |
| 4 | 审议批准关于2013年度利润分配方案的议案 | 217,956,913,217 (99.912137%) | 655,084 (0.000300%) | 191,017,667 (0.087563%) | 是 |
| 5 | 审议批准关于2014年度固定资产投资预算的议案 | 217,956,347,976 (99.911877%) | 1,100,587 (0.000505%) | 191,137,405 (0.087618%) | 是 |
| 6 | 审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2014年度外部审计师的议案 | 217,943,993,657 (99.906214%) | 13,529,823 (0.006202%) | 191,062,488 (0.087584%) | 是 |
| 7 | 审议批准关于《中国银行2013-2016年资本管理规划》的议案 | 217,956,174,082 (99.911798%) | 1,131,779 (0.000519%) | 191,280,107 (0.087683%) | 是 |
| 8 | 审议批准关于选举本行董事的议案 | ||||
| 8.1 | 审议批准重新选举张向东先生为本行非执行董事 | 216,634,649,676 (99.306007%) | 1,321,265,303 (0.605672%) | 192,670,989 (0.088321%) | 是 |
| 8.2 | 审议批准重新选举张奇先生为本行非执行董事 | 216,634,372,474 (99.305880%) | 1,321,488,599 (0.605774%) | 192,724,895 (0.088346%) | 是 |
| 8.3 | 审议批准重新选举戴国良先生为本行独立非执行董事 | 217,726,063,568 (99.806314%) | 229,746,703 (0.105317%) | 192,775,697 (0.088369%) | 是 |
| 8.4 | 审议批准选举刘向辉先生为本行非执行董事 | 216,745,005,634 (99.356594%) | 1,210,734,720 (0.555005%) | 192,845,614 (0.088401%) | 是 |
| 9 | 审议批准关于重新选举本行外部监事的议案 | ||||
| 9.1 | 审议批准重新选举梅兴保先生为本行外部监事 | 217,892,936,997 (99.882810%) | 64,374,559 (0.029509%) | 191,274,412 (0.087681%) | 是 |
| 9.2 | 审议批准重新选举鲍国明女士为本行外部监事 | 217,912,558,360 (99.891804%) | 44,706,796 (0.020494%) | 191,320,812 (0.087702%) | 是 |
| 10 | 审议批准2012年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案 | 217,939,816,837 (99.904300%) | 17,164,700 (0.007868%) | 191,604,431 (0.087832%) | 是 |
| 11 | 审议批准关于修订本行公司章程的议案 | 217,314,278,824 (99.617551%) | 621,267,539 (0.284791%) | 213,039,605 (0.097658%) | 是 |
| 12 | 审议批准关于中国银行股份有限公司发行新股一般性授权的议案 | 198,490,265,331 (90.988564%) | 19,272,512,572 (8.834580%) | 385,808,065 (0.176856%) | 是 |
| 13 | 审议批准关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案 | ||||
| 13.1 | 发行证券的种类和数量 | 215,311,406,412 (98.699428%) | 2,624,279,061 (1.202978%) | 212,900,495 (0.097594%) | 是 |
| 13.2 | 票面金额与发行价格 | 215,311,015,093 (98.699249%) | 2,624,513,057 (1.203085%) | 213,057,818 (0.097666%) | 是 |
| 13.3 | 存续期限 | 215,311,245,496 (98.699354%) | 2,624,213,561 (1.202948%) | 213,126,911 (0.097698%) | 是 |
| 13.4 | 发行方式和发行对象 | 215,310,994,054 (98.699239%) | 2,624,405,399 (1.203036%) | 213,186,515 (0.097725%) | 是 |
| 13.5 | 优先股股东参与利润分配的方式 | 215,310,626,996 (98.699071%) | 2,624,773,433 (1.203204%) | 213,185,539 (0.097725%) | 是 |
| 13.6 | 强制转股条款 | 215,309,793,356 (98.698689%) | 2,625,515,758 (1.203544%) | 213,276,854 (0.097767%) | 是 |
| 13.7 | 有条件赎回条款 | 215,311,093,399 (98.699284%) | 2,624,407,019 (1.203037%) | 213,085,550 (0.097679%) | 是 |
| 13.8 | 表决权限制与恢复条款 | 215,310,302,458 (98.698922%) | 2,625,121,169 (1.203364%) | 213,162,341 (0.097714%) | 是 |
| 13.9 | 清算偿付顺序及清算方法 | 215,310,950,732 (98.699219%) | 2,624,439,198 (1.203051%) | 213,196,038 (0.097730%) | 是 |
| 13.10 | 评级安排 | 215,310,906,278 (98.699199%) | 2,624,733,248 (1.203186%) | 212,946,442 (0.097615%) | 是 |
| 13.11 | 本次优先股发行的担保情况 | 215,310,970,731 (98.699228%) | 2,624,656,801 (1.203151%) | 212,958,436 (0.097621%) | 是 |
| 13.12 | 交易或转让限制条款 | 215,311,047,824 (98.699264%) | 2,624,564,306 (1.203108%) | 212,973,838 (0.097628%) | 是 |
| 13.13 | 本次发行决议有效期 | 215,310,699,582 (98.699104%) | 2,624,737,947 (1.203188%) | 213,148,439 (0.097708%) | 是 |
| 13.14 | 交易安排 | 215,311,077,410 (98.699277%) | 2,624,484,099 (1.203072%) | 213,024,459 (0.097651%) | 是 |
| 13.15 | 本次优先股募集资金用途 | 215,311,002,509 (98.699243%) | 2,624,577,413 (1.203114%) | 213,006,046 (0.097643%) | 是 |
| 13.16 | 本次优先股授权事宜 | 215,310,631,415 (98.699073%) | 2,624,838,306 (1.203234%) | 213,116,247 (0.097693%) | 是 |
| 14 | 审议批准关于中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案 | ||||
| 14.1 | 发行证券的种类和数量 | 215,314,461,803 (98.700829%) | 2,624,200,534 (1.202941%) | 209,923,631 (0.096230%) | 是 |
| 14.2 | 票面金额与发行价格 | 215,313,832,151 (98.700540%) | 2,624,608,183 (1.203129%) | 210,145,634 (0.096331%) | 是 |
| 14.3 | 存续期限 | 215,314,269,690 (98.700740%) | 2,623,982,134 (1.202842%) | 210,334,144 (0.096418%) | 是 |
| 14.4 | 发行方式和发行对象 | 215,313,654,846 (98.700459%) | 2,624,676,385 (1.203160%) | 210,254,737 (0.096381%) | 是 |
| 14.5 | 优先股股东参与利润分配的方式 | 215,313,655,885 (98.700459%) | 2,624,451,246 (1.203057%) | 210,478,837 (0.096484%) | 是 |
| 14.6 | 强制转股条款 | 215,312,977,153 (98.700148%) | 2,625,270,878 (1.203432%) | 210,337,937 (0.096420%) | 是 |
| 14.7 | 有条件赎回条款 | 215,314,220,707 (98.700718%) | 2,624,009,520 (1.202854%) | 210,355,741 (0.096428%) | 是 |
| 14.8 | 表决权限制与恢复条款 | 215,313,566,121 (98.700418%) | 2,624,596,900 (1.203123%) | 210,422,947 (0.096459%) | 是 |
| 14.9 | 清算偿付顺序及清算方法 | 215,314,106,506 (98.700666%) | 2,624,131,816 (1.202910%) | 210,347,646 (0.096424%) | 是 |
| 14.10 | 评级安排 | 215,313,953,310 (98.700595%) | 2,624,090,620 (1.202892%) | 210,542,038 (0.096513%) | 是 |
| 14.11 | 本次优先股发行的担保情况 | 215,313,684,389 (98.700472%) | 2,624,410,842 (1.203038%) | 210,490,737 (0.096490%) | 是 |
| 14.12 | 限售期 | 215,313,241,465 (98.700269%) | 2,624,785,361 (1.203210%) | 210,559,142 (0.096521%) | 是 |
| 14.13 | 本次发行决议有效期 | 215,313,793,618 (98.700522%) | 2,624,246,816 (1.202963%) | 210,545,534 (0.096515%) | 是 |
| 14.14 | 交易/上市安排 | 215,313,812,307 (98.700531%) | 2,624,196,917 (1.202940%) | 210,576,744 (0.096529%) | 是 |
| 14.15 | 本次优先股募集资金用途 | 215,313,540,777 (98.700406%) | 2,624,162,721 (1.202925%) | 210,882,470 (0.096669%) | 是 |
| 14.16 | 本次优先股授权事宜 | 215,312,735,756 (98.700037%) | 2,624,381,826 (1.203025%) | 211,468,386 (0.096938%) | 是 |
| 15 | 审议批准关于制定《中国银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案 | 217,936,272,963 (99.902675%) | 1,769,704 (0.000811%) | 210,543,301 (0.096514%) | 是 |
| 16 | 审议批准关于中国银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 | 215,479,862,407 (98.776649%) | 2,456,469,366 (1.126053%) | 212,254,195 (0.097298%) | 是 |
以上第1-10、15-16项议案为普通决议案，以过半数赞成获通过，第11-14项议案为特别决议案，以三分之二以上赞成获通过。
刘向辉先生出任本行非执行董事的任期将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起开始计算。本次公司章程修订需经中国银行业监督管理委员会核准后生效。境内、境外非公开发行优先股方案需经中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
关于上述议案的详细内容，请参见本行于2014年4月26日公布的本次股东大会的通知和会议资料及本行于2014年5月23日公布的关于本次股东大会增加提案的公告和补充会议资料。本次股东大会的通知、增加提案的公告以及相关会议资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）浏览并下载。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所周宁律师和柳思佳律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一四年六月十二日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—020
转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2014年6月12日董事会会议通知于2014年5月28日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2014年6月12日在北京和香港通过视像会议以现场表决方式召开，会议应出席董事13名，实际亲自出席董事12名，李早航执行董事因重要公务未能出席会议，委托田国立董事长代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由田国立董事长主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、《中国银行股份有限公司董事长、行长和其他高级管理人员绩效考核办法（2014年版）》
赞成：10 反对：0 弃权：0
本行董事长田国立先生、副董事长兼行长陈四清先生、执行董事兼副行长李早航先生因利益冲突回避表决。
二、董事长、行长及其他高级管理人员2014年度绩效考核实施方案
赞成：10 反对：0 弃权：0
本行董事长田国立先生、副董事长兼行长陈四清先生、执行董事兼副行长李早航先生因利益冲突回避表决。
三、董事长2013年度薪酬分配方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
本行董事长田国立先生因利益冲突回避表决。
独立非执行董事对董事长2013年度薪酬分配方案发表如下独立意见：同意
四、执行董事2013年度薪酬分配方案
赞成：11 反对：0 弃权：0
本行副董事长兼行长陈四清先生、执行董事兼副行长李早航先生因利益冲突回避表决。
独立非执行董事对执行董事2013年度薪酬分配方案发表如下独立意见：同意
五、其他高级管理人员2013年度薪酬分配方案
赞成：13 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对其他高级管理人员2013年度薪酬分配方案发表如下独立意见：同意
六、关于提名王伟先生为本行非执行董事候选人的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对关于提名王伟先生为本行非执行董事候选人的议案发表如下独立意见：同意
王伟先生的个人简历如下：
王伟先生，1957年生，2004年11月至2014年5月任财政部关税司司长、财政部关税政策研究中心主任（兼），2004年1月至2004年11月任财政部关税司副司长。自1994年11月至2004年1月历任国务院关税税则委员会调研员兼副处长、处长、财政部税制税则司处长、财政部税政司副司长。2002年6月毕业于中国农业大学，获得博士学位。
七、关于聘任肖伟先生为本行总稽核的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对关于聘任肖伟先生为本行总稽核的议案发表如下独立意见：同意
肖伟先生的个人简历如下：
肖伟先生出生于1960年，自2009年11月起任本行财务管理部总经理。1994年加入本行。在总行财会部工作多年，1999年12月至2004年5月先后担任总行资产负债管理部助理总经理、副总经理，并于2002年11月至2004年5月在北京市分行挂职担任副行长。2004年5月至2009年11月担任北京市分行副行长，2007年1月至2009年11月兼任北京市分行财务总监。1994年7月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。具有高级会计师职称。
肖伟先生将于中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后正式就任本行总稽核。
八、关于召开本行2014年第二次临时股东大会的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
以上第三、四、六项议案将提交本行2014年第二次临时股东大会审议批准，本行相关股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一四年六月十二日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—021
转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
2013年年度报告补充公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本行2013年年度报告及其摘要。本行2013年年度报告已披露了本行董事、监事、高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下：
现任董事、监事、高级管理人员
单位：万元人民币
| 姓名 | 职务 | 酬金 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 各类社会保险、住房公积金的单位缴费等 | 税前合计 薪酬 | 其中：延期支付 | 2013年度税前薪酬当年实付部分 | 从控股股东单位获得的报酬 |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4-5 | ||||
| 田国立 | 董事长 | - | 34.00 | 79.81 | 22.01 | 135.82 | 39.98 | 95.84 | - |
| 陈四清 | 副董事长、行长 | - | 43.09 | 101.15 | 29.73 | 173.97 | 50.67 | 123.30 | - |
| 李早航 | 执行董事、副行长 | - | 44.11 | 103.54 | 31.34 | 178.99 | 51.87 | 127.12 | - |
| 孙志筠 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 |
| 刘丽娜 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 |
| 张向东 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 78.00 |
| 张 奇 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 |
| 王 勇 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 45.50 |
| 周文耀 | 独立董事 | 45.00 | - | - | - | 45.00 | - | 45.00 | - |
| 戴国良 | 独立董事 | 37.31 | - | - | - | 37.31 | - | 37.31 | - |
| Nout WELLINK | 独立董事 | 39.57 | - | - | - | 39.57 | - | 39.57 | - |
| 陆正飞 | 独立董事 | 19.21 | - | - | - | 19.21 | - | 19.21 | - |
| 梁卓恩 | 独立董事 | 12.17 | - | - | - | 12.17 | - | 12.17 | - |
| 李 军 | 监事长 | - | 44.63 | 104.75 | 32.02 | 181.40 | 52.48 | 128.92 | - |
| 王学强 | 股东监事 | - | 39.78 | 91.83 | 28.49 | 160.10 | 46.00 | 114.10 | - |
| 刘万明 | 股东监事 | - | 37.23 | 85.53 | 27.51 | 150.27 | 42.85 | 107.42 | - |
| 邓智英 | 职工监事 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | - | 5.00 | - |
| 刘晓中 | 职工监事 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | - | 5.00 | - |
| 项 晞 | 职工监事 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | - | 5.00 | - |
| 梅兴保 | 外部监事 | 17.95 | - | - | - | 17.95 | - | 17.95 | - |
| 鲍国明 | 外部监事 | 25.93 | - | - | - | 25.93 | - | 25.93 | - |
| 张 林 | 纪委书记 | - | 43.09 | 101.15 | 30.58 | 174.82 | 50.67 | 124.15 | - |
| 祝树民 | 副行长 | - | 43.09 | 101.15 | 29.86 | 174.10 | 50.67 | 123.43 | - |
| 岳 毅 | 副行长 | - | 43.09 | 101.06 | 30.19 | 174.34 | 50.63 | 123.71 | - |
| 詹伟坚 | 信贷风险总监 | - | 522.88 | 276.14 | 51.16 | 850.18 | 138.34 | 711.84 | - |
| 刘燕芬 | 总稽核 | - | 93.25 | 49.90 | 35.26 | 178.41 | 21.90 | 156.51 | - |
| 范耀胜 | 董事会秘书 | - | 40.29 | 94.57 | 28.53 | 163.39 | 47.38 | 116.01 | - |
离离任董事、监事、高级管理人员
单位：万元人民币
| 姓名 | 离任前职务 | 酬金 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 各类社会保险、住房公积金的单位缴费等 | 税前合计薪酬 | 其中：延期支付 | 2013年度税前薪酬当年实付部分 | 从控股股东单位获得的报酬 |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4-5 | ||||
| 肖 钢 | 董事长 | - | 12.75 | 29.93 | 7.95 | 50.63 | 14.99 | 35.64 | - |
| 李礼辉 | 副董事长、行长 | - | 45.90 | 107.74 | 32.66 | 186.30 | 53.98 | 132.32 | - |
| 王永利 | 执行董事、副行长 | - | 44.11 | 103.23 | 29.19 | 176.53 | 51.72 | 124.81 | - |
| 姜岩松 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 68.80 |
| 梁定邦 | 独立董事 | 38.26 | - | - | - | 38.26 | - | 38.26 | - |
| 黄世忠 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黄丹涵 | 独立董事 | 27.83 | - | - | - | 27.83 | - | 27.83 | - |
注：
1、上表中董事、监事、高级管理人员税前薪酬为2013年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行2013年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。
2、按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、股东监事及其他高级管理人员税前薪酬中，50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于3年。根据有关规定，如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。
3、上述董事、监事、高级管理人员的2013年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议。董事长、执行董事、监事长及股东监事2013年度薪酬须待本行股东大会审批。
4、独立董事黄世忠先生已于2013年签署了放弃本年度董事酬金的有关说明。2013年，非执行董事孙志筠女士、刘丽娜女士、姜岩松女士、张向东先生、张奇先生和王勇先生不在本行领取薪酬。
5、自2013年3月17日起，肖钢先生不再担任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
6、自2013年5月31日起，田国立先生担任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
7、自2013年7月15日起，王勇先生担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、稽核委员会委员。
8、自2013年7月31日起，陆正飞先生担任本行独立董事、董事会稽核委员会委员、人事和薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员。自2013年9月11日起，陆正飞先生担任董事会稽核委员会主席。
9、自2013年9月11日起，梁定邦先生不再担任本行独立董事、董事会稽核委员会委员、人事和薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员、风险政策委员会主席及委员。
10、自2013年9月11日起，黄世忠先生不再担任本行独立董事、董事会风险政策委员会委员、人事和薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员、稽核委员会主席及委员。
11、自2013年9月11日起，黄丹涵女士不再担任本行独立董事、董事会稽核委员会委员、人事和薪酬委员会委员、关联交易控制委员会主席及委员。
12、自2013年9月11日起，梁卓恩先生担任本行独立董事、董事会稽核委员会委员、人事和薪酬委员会委员、关联交易控制委员会主席及委员。
13、自2013年11月20日起，姜岩松女士不再担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险政策委员会副主席及委员。
14、自2014年1月28日起，李礼辉先生不再担任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长。
15、自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。自2014年4月4日起，陈四清先生担任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员。
16、自2014年4月16日起，王永利先生不再担任本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长。
17、上述人员薪酬情况以其本人2013年在本行担任董事、监事、高级管理人员的实际任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在2013年度内因担任本行监事获得的报酬。
18、“从控股股东单位获得的报酬”为本行非执行董事在2013年度内因履行本行董事职责在中央汇金投资有限责任公司取得的报酬。
19、上表未包含本行根据企业年金政策为相关人员追溯缴纳的以前年度的历史补偿缴费，总额共计120.86万元人民币。
本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。
2013年度本行全部董事、监事、高级管理人员的报酬总额为3,387.48万元人民币。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一四年六月十二日