独立董事辞职公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-023
美盛文化创意股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈文女士提交的辞职报告。陈文女士因工作变动原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略与发展委员会、提名委员会的相关职务。辞职生效后，陈文女士拟被公司聘任为副总经理。
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，陈文女士在任期内辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈文女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
陈文女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对陈文女士在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2014年6月12日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-024
美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董事会第十二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2014年6月12日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。本次增补事宜在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
傅争光先生简历后附。
二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2014年6月12日
附件：傅争光先生简历
傅争光先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学学士学位。曾担任上海有线电视台信息频道、财经频道制片人、责任编辑、财经记者；上海有线电视台总编室节目购销管理主管；上海文广新闻传媒集团影视剧中心制作部、上海录像影视公司市场发展经理；上海畅想音像版权服务有限公司董事总经理；上海东方之星文化发展有限公司常务副总经理。现任上海广电影视制作有限公司副总经理。
截止目前,傅争光先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。现已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-025
美盛文化创意股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2014年6月27日召开2014年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年6月27日（星期五）10：00起
2、会议地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
二、会议议案
1、关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案
三、出席对象
1、截止2014年6月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
四、现场会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间： 2014年6月26日 8:00-11:30 13:30-17:00
4、登记地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司证券部
5、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张丹峰
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86288588
联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司
邮编：312500
2、会议费用：与会股东交通、食宿自理。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2014年6月12日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 出席美盛文化创意股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式作出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或放弃。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | |||
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托日期：
回执
截止2014年6月24日下午15:00交易结束后，我单位（个人）持有“美盛文化”（002699）股票 股，拟参加美盛文化创意股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-026
美盛文化创意股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）将召开2014年第一次临时股东大会时间由原定2014年6月27日更改为2014年6月28日。其他内容不变。更正后的股东大会通知如下：
经公司董事会提议于2014年6月28日召开2014年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年6月28日（星期六）10：00起
2、会议地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
二、会议议案
1、关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案
三、出席对象
1、截止2014年6月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
四、现场会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间： 2014年6月26日 8:00-11:30 13:30-17:00
4、登记地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司证券部
5、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张丹峰
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86288588
联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司
邮编：312500
2、会议费用：与会股东交通、食宿自理。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2014年6月12日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 出席美盛文化创意股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式作出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或放弃。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | |||
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托日期：
回执
截止2014年6月24日下午15:00交易结束后，我单位（个人）持有“美盛文化”（002699）股票 股，拟参加美盛文化创意股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日