证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2014-31

  五矿发展股份有限公司

  关于2014年第一次临时股东大会

  增加网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。具体内容详见2014年6月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《五矿发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

（二）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年6月27日上午9:30。

（三）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2014年6月19日。

（四）会议地点

北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室。

（五）会议审议议题

1、《关于选举公司独立董事的议案》

2、《关于修订公司<募集资金管理办法>部分条款的议案》

上述事项已经五矿发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意提交本次股东大会审议。具体内容详见2014年6月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《五矿发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因

根据上海证券交易所2014年6月12日发布的《关于上市公司股东大会全面采取网络投票方式的业务提醒》的要求，上市公司股东大会应当采取现场加网络投票方式召开。为便于投资者参加本次股东大会行使表决权，公司提供网络投票方式。

（二）网络投票时间

2014年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00。

（三）网络投票平台

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月十三日

附件：网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00

二、总提案数：2个

三、投票流程：

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738058	五矿投票	2	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申请价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	738058	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申请价格	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司独立董事的议案》	738058	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于修订公司<募集资金管理办法>部分条款的议案》	738058	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、投票举例

股权登记日2014年6月19日A股收市后，持有本公司A股的投资者在股东大会时如采用：

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	99.00元	1股

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	1.00元	1股

（2）如拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	1.00元	2股

（3）如拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	1.00元	3股

五、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。