证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-038

  江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为北京宏三担保3500万元，已实际为其担保余额5000万元；本次为上海宏三担保5000万元，已实际为其担保余额24000万元。

  ● 本次是否有反担保：北京宏三对本公司担保提供了反担保

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  公司董事会于2014年6月12日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2014年6月6日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：

  1、审议通过《关于为北京宏图三胞科技发展有限公司在杭州银行的3500万元融资提供担保的议案》；

  2、审议通过《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在杭州银行的5000万元融资提供担保的议案》；

  上述担保不需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  1、本公司为北京宏三在杭州银行股份有限公司北京分行到期的3500万元融资继续提供担保，期限叁年。北京宏三对此笔担保提供了反担保。

  2、本公司为上海宏三在杭州银行股份有限公司上海分行到期的5000万元融资继续提供担保，期限叁年。

  二、担保对象简介

  1、北京宏三，注册地点为北京市怀柔区杨宋镇和平路23号208室，注册资本24743.4万元，法定代表人袁亚非。经营范围：科技开发；计算机系统集成；销售电子计算机及配件、电子产品、通讯器材、文具用品、办公设备、仪器仪表、机器设备、家用电器等；投资咨询（不含中介机构服务）；出租商业设施（限分支机构经营），回收废旧家用电器；设备租赁。

  本公司持有北京宏三91.92％的股权。

  截至2013年12月31日，北京宏三经审计的总资产74040.45万元，净资产35455.31元，资产负债率52.11%；2013年1-12月实现营业收入254476.30万元，净利润2115.20万元。

  截至2014年3月31日，北京宏三未经审计的总资产81245.90万元，净资产35834.84万元，资产负债率55.89%；2014 年1-3 月实现营业收入47509.59万元，净利润379.53万元。

  2、上海宏三，注册地点为上海市肇嘉浜路979号，注册资本50400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售。

  本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有上海宏三100%的股权。

  截至2013年12月31日，上海宏三经审计的总资产169106.69 万元，净资产63558.33万元，资产负债率62.41 %；2013 年1-12 月实现营业收入216065.76万元，净利润3202.91万元。

  截至2014年3月31日，上海宏三未经审计的总资产194095.20万元，净资产64181.90万元，资产负债率66.93%；2014 年1-3 月实现营业收入49212.63万元，净利润623.57万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。本次北京宏三以其拥有的全部资产向本公司承担赔偿责任。

  四、董事会意见

  本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象北京宏三为本公司提供了反担保，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额16000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.76%；公司对控股子公司担保总额为125150万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.63%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十三日