证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2014-025

安徽方兴科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014 年6月13日上午9点在蚌埠市涂山路767号三楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	108,160,448
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.13

会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席6人，董事曲新因公务未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事陈勇因公务未能出席本次会议；董事会秘书出席会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案一、关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案

8000吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为18,143万元。其中5,000吨高纯氧化锆预计2014年6月底投产。3,000吨微纳米级氧化锆预计2014年12月底投产。

中恒公司拟使用节余募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，期限不超过6个月。

表决结果：同意票108,160,448股，占公司到会有效表决权的100％，反对票0股，弃权票0股，本议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：

安徽方兴科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽方兴科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议。

2、安徽方兴科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年6月14日