证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-051

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年6月13日召开第六届董事会第十一次会议（临时），会议通知于2014年6月8日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部8名董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

一、关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名金建为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见：本次选举金建为公司第六届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求，未发现有违反《公司法》等相关法律规定的人员。同意提名金建为公司第六届董事会独立董事候选人。金建教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

二、关于召开2014年第五次临时股东大会的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票。

附：独立董事候选人简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一四年六月十四日

黑龙江北大荒农业股份有限第六届董事会

独立董事候选人简历

金建，男，汉族，1957年生，博士，历任中国社会科学院研究员，香港大学研究员，国际政治经济研究所所长，中国住宅网总编辑，国际顾问有限公司总经理，安永会计师事务所合伙人，现任德勤管理咨询 (上海) 有限公司，合伙人， 德勤中国副主席。

证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-052

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于召开2014年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年6月30日上午9：00

●会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

●股权登记日：2014年6月20日

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2014年6月30日上午9：00

4、网络投票时间：2014年6月30日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00

5、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式（公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台）。

6、股权登记日：2014年6月20日

7、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

二、会议审议事项

关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2014年6月20日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2014年6月24日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

2、登记时间：2014年6月24日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)。

3、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

五、其他事项

1、股东大会会期一天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联系方式：

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

邮政编码：150090

电 话：0451-55195980

传 真：0451-55195986

联 系 人： 赵义军

附件：

1、授权委托书

2、网络投票操作流程

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一四年六月十四日

附件1：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内划“√”。

委托人签名（法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证号码号（法人股东请填写营业执照注册号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

附件2：

网络投票操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。操作流程如下：

一、网络投票日期：

2014年6月30日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738598	大荒投票	1	A股股东

三、股东投票具体程序

1、买卖方向：均为买入。

2、申报价格代表股东大会议案，本次股东大会只有一项待表决的议案，1.00元代表议案1；99.00元代表本次股东大会所有议案。

3、本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格
1	关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案	1.00元

4、申报股数代表表决意见，其中1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。表决意见申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、投票举例

1、例如：某投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738598	买入	99.00元	1股

2、例如：某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738598	买入	1.00元	1股

3、例如：某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738598	买入	1.00元	2股

4、例如：某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738598	买入	1.00元	3股

五、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、对于股东未表决或不符合相关规定要求的投票申报的议案，按照弃权计算。