证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-025

中信重工机械股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议主持人：公司董事长任沁新先生

3、召开时间：2014年6月13日（星期五），9：00

4、会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号公司会议室

5、表决方式：现场投票

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。

二、会议出席情况

1、参加公司本次年度股东大会，现场投票表决的股东及委托代理人共6名，持有和代表公司有表决权股份2,032,171,518股，占公司有表决权股份总数的74.17%。具体如下：

出席现场会议的股东及委托代理人	6名
所持有表决权的股份总数（股）	2,032,171,518
占公司有表决权股份总数的的比例（%）	74.17%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

序号	议案	表决股份数及占出席会议的有表决权股份总数的百分比			是否 通过
		同意/占比	反对/占比	弃权/占比
1	《公司2013年年度报告》及其摘要	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
2	《公司2013年度董事会工作报告》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
3	《公司2013年度监事会工作报告》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
4	《公司独立董事2013年度述职报告》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
5	《公司2013年度财务决算报告》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
6	《公司2013年度利润分配预案》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
7	《公司关于支付独立董事2013年度津贴的议案》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
8	《公司2014年经营计划及预算报告》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
9	《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》	85,956,855股 /（100%）	0股	0股	是
10	《公司关于追加2014年日常关联交易预计额度的议案》	85,956,855股 /（100%）	0股	0股	是
11	《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
12	《公司关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
13	《公司关于补充、修订内部控制制度的议案》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是

14	《公司关于修改<公司章程>的议案》	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
15	《公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》	---	---	---	是否 当选
15.1	选举任沁新先生为第三届董事会非独立董事	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
15.2	选举俞章法先生为第三届董事会非独立董事	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
15.3	选举李凡先生为第三届董事会非独立董事	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
15.4	选举郑永琴女士为第三届董事会非独立董事	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
15.5	选举王梦恕先生为第三届董事会独立董事	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
15.6	选举王君彩女士为第三届董事会独立董事	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
15.7	选举潘劲军先生为第三届董事会独立董事	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
16	《公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》	---	---	---	是否 当选
16.1	选举舒扬先生为第三届监事会股东代表监事	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是
16.2	选举罗兰女士为第三届监事会股东代表监事	2,032,171,518股 /（100%）	0股	0股	是

1、议案六涉及公司2013年度利润分配情况。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条的规定，公司2013年度利润分配将在股东大会结束后2个月内实施。

2、议案九、议案十涉及关联交易，关联股东中国中信股份有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车公司合计1,946,214,663股回避表决，列示系其他股东表决情况。

四、律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所王卫国律师、全钰律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、记录人签字并加盖董事会印章的公司2013年年度股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2014年6月13日

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-026

中信重工机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议提名的7名董事候选人，经公司2013年年度股东大会审议，全部当选并产生了公司第三届董事会。

公司第三届董事会第一次会议通知于2014年6月3日以传真和电子邮件等方式发出，会议于2014年6月13日在公司会议室召开。本次会议由董事任沁新先生召集和主持，会议应到董事7名，实到董事5名，董事郑永琴女士因出差原因委托董事李凡先生出席会议并代为表决，独立董事王梦恕先生因出差原因委托独立董事王君彩女士出席会议并代为表决；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举任沁新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期为三年，与本届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如下：

1、战略委员会：任沁新、俞章法、李凡，任沁新任召集人；

2、审计委员会：郑永琴、王君彩、潘劲军，王君彩任召集人；

3、提名委员会：任沁新、王梦恕、王君彩，王梦恕任召集人；

4、薪酬与考核委员会：李凡、王梦恕、王君彩，王君彩任召集人。

表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长任沁新先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任俞章法先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理俞章法先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王春民先生、梁慧女士、孙启平先生、刘大华先生、张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理俞章法先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梁慧女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长任沁新先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梁慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

梁慧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。梁慧女士联系方式如下：

1、办公地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号

2、邮政编码：471039

3、联系电话：0379--64088999

4、传真号码：0379--64088108

5、办公邮箱：citic_hic@citic.com

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理俞章法先生提名，同意聘任陈晓童、苏伟为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陈晓童、苏伟已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。联系方式如下：

1、办公地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号

2、邮政编码：471039

3、联系电话：0379--64088999

4、传真号码：0379--64088108

5、办公邮箱：citic_hic@citic.com

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案三、四、五、六发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述议案中任沁新先生、俞章法先生、李凡先生、郑永琴女士4位非独立董事的简历；王梦恕先生、王君彩女士、潘劲军先生3位独立董事的简历，详见2014年5月24日的《中信重工第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

上述议案中王春民先生、梁慧女士、孙启平先生、刘大华先生、张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生；陈晓童、苏伟的简历详见附件。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2014年6月13日

附件：

简历

一、高级管理人员简历

1、王春民先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，教授级高级工程师。王春民先生毕业于合肥工业大学机械工程专业，历任洛阳矿山机器厂研究所采掘室技术员、工程师、党支部书记，矿研院机械研究所副所长，中信重机矿研院总工程师兼机械研究所所长，中信重机矿研院院长，中信重机总经理助理兼矿研院院长，中信重机技术部主任兼党支部书记，中信重机副总工程师、技术部主任兼党支部书记，中信重机副总经理。现任中信重工副总经理。

2、梁慧女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士,高级经济师、高级会计师、高级统计师，中国注册会计师非执业会员。梁慧女士毕业于华中科技大学会计学专业，历任洛阳矿山机器厂经济计划处统计科统计员，中信重机综合计划部统计科科长、副主任、主任兼党支部书记，中信重机副总经理。现任中信重工副总经理、财务负责人、董事会秘书。

3、孙启平先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。孙启平先生毕业于合肥工业大学机械电子工程专业，历任洛阳矿山机器厂齿轮分厂技术员、车间主任、技术科科长、技术副厂长，中信重机轻工环保设备厂厂长、质量保证部主任、重型机器厂厂长、生产经营部主任兼总经理助理。现任中信重工副总经理。

4、刘大华先生， 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。刘大华先生毕业于甘肃工业大学流体传动与控制专业，历任洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司液压所副所长，洛阳中重自动化工程有限责任公司液压润滑厂副厂长、液压事业部部长，洛阳中重自动化工程有限责任公司董事、副经理，董事长、经理，中信重工总经理助理。现任中信重工副总经理。

5、张志勇先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械系机械制造专业,历任矿研院工艺所机加工艺室科员、副主任，中信重工重型机器厂副厂长，矿研院总工艺师兼工艺所所长，中信重工重型装备厂厂长、厂长兼党委书记，中信重工总经理助理兼质量保证部主任、党总支书记。现任中信重工副总经理。

6、瞿铁先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。瞿铁先生毕业于华中科技大学工业工程专业，历任洛阳矿山机器厂设计研究所工程师、大功率齿轮研究所工程师，洛阳矿山机械工程设计研究院齿轮所工程师，中国矿山成套制造公司开发部高级工程师、矿山部四室副主任、电力有色化工部副部长、有色工程部部长、副总经理、常务副总经理，中信重机销售总公司副总经理兼有色化工部部长，中信重工总经理助理，中信重工总经理助理兼市场部主任、党支部书记，中信重工总经理助理兼销售总公司总经理。现任中信重工副总经理。

7、张其生先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。张其生先生毕业于东北大学材料加工工程专业，历任首都钢铁公司副厂长，荣信电力电子股份有限公司副总裁，中信重工总经理助理兼洛阳中重自动化工程有限责任公司董事、经理。现任中信重工副总经理。

王春民先生、梁慧女士、孙启平先生、刘大华先生、张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、证券事务代表简历

1、陈晓童，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年9月至今，先后在公司法律合规部、董事会办公室工作。2012年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

2、苏伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至今，先后在公司办公室、董事会办公室工作。2012年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司董事会办公室秘书主管。

陈晓童、苏伟未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2014-027

中信重工机械股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事，与公司选举产生的1名职工监事共同组成了公司第三届监事会。

公司第三届监事会第一次会议通知于2014年6月3日以传真和电子邮件等方式发出，会议于2014年6月13日在河南省洛阳市中信重工会议室召开。本次会议由监事舒扬先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举舒扬先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

舒扬先生的简历，详见2014年5月24日的《中信重工第二届监事会第十四次会议决议公告》。

表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

二、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2014年6月13日