证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临040

  国旅联合股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会

  增加网络投票方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2014年6月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国旅联合关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

（二） 现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间原定于2014年6月27日上午 9:00，现改为2014年6月27日下午 2:00。

（三）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2014年6月20日。

（四）现场会议地点

南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店会议中心

（五）会议审议议题

1、《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》；

2、《增补公司第五届董事会独立董事的议案》。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因

根据上海证券交易所2014年6月12日发布的《关于上市公司股东大会全面采取网络投票方式的业务提醒》的要求，上市公司股东大会应当采取现场加网络投票方式召开。为便于投资者参加本次股东大会行使表决权，公司提供网络投票方式。

（二）网络投票时间

2014年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00。

（三）网络投票平台

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一四年六月十四日

附件：

参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次临时股东大会网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014年6月27日 9:30-11:30，13:00-15:00 。

二、总提案数：3个。

三、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738358	国旅投票	3	A股股东

2、表决议案

表决序号	议案内容	申报价格
全部议案	对所有议案统一表决	99.00元
1	《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》	1.00元
2	《增补公司第五届董事会独立董事的议案》	2.00元
2.1	独立董事候选人：李智勇	2.01元
2.2	独立董事候选人：黄兴孪	2.02元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

四、投票举例

股权登记日2014年6月20日A股收市后，持有本公司A股的投资者在股东大会时如采用：

1、一次性表决方法的：

（1）如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738358	买入	99.00元	1股

（2）如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738358	买入	99.00元	2股

2、进行逐项表决的：

如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738358	买入	1元	1股

拟对公司提交的第二项议案《增补公司第五届董事会独立董事的议案》中第一个审议事项“独立董事候选人：李智勇”投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738358	买入	2.01元	2股

拟对公司提交的第二项议案《增补公司第五届董事会独立董事的议案》中第二个审议事项“独立董事候选人：黄兴孪”投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738358	买入	2.02元	3股

五、投票注意事项

1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。