证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—018

长江投资实业股份有限公司

六届四次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司六届四次董事会议于2014年6月13日(星期五)上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

（调整后的公司组织结构图详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《长江投资公司2014年度经营目标及重点工作考核实施办法》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《关于长江投资公司利用投资间歇自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品，投资金额不超过人民币贰亿元（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

四、审议通过了《关于控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款的议案》，为加快物流主业的发展，实现物流板块的联动，充分发挥“56135”平台资源整合的优势，同意控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请经营周转类授信额度人民币10,000万元，其中流动资金循环借款5,500万元、银行承兑汇票额度4,500万元。本公司作为陆交中心的控股股东，为陆交中心授信项目出具资金支持函；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于修订<公司章程>的公告》）

本项议案需提交股东大会审议通过。

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年6月14日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—019

长江投资实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求， 经长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会议审议通过，同意对《公司章程》的部分条款作如下修订：

现行《公司章程》	修订后的《公司章程》
（二）经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。公司现金分红政策为：最近三年以现金或以股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 (三)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。	（六）利润分配的决策程序和机制：公司董事会根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，结合股东、独立董事的意见或建议，拟定利润分配预案，提交公司股东大会审议决定。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董事会审议。公司考虑股东特别是独立董事所征求的中小股东对公司利润分配的意见与建议，在规定时间答复股东关心的问题。 （七）利润分配政策的调整机制：如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策需进行调整或者变更的，须经出席股东大会的有表决权股东的2/3以上通过后方可实施。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年6月14日